浪潮軟件股份變動(dòng)及配股獲配可流通股份上市公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司新股發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）本次配股實(shí)施后的股份變 動(dòng)情況及獲配可流通股份上市事宜公告如下：

　　一、公司本次股份變動(dòng)原因

　　公司本次配股方案已于2002年7月20日召開(kāi)的公司2002年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；并先后經(jīng)2003年6月30日和2004年7月1日召開(kāi)的2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將配股決議有效期再延長(zhǎng)一年；又經(jīng)2004年10月10日召開(kāi)的2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了修改公司配股價(jià)格條款的議案。2004年11月24日，公司配股申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【2004】87號(hào)文）核準(zhǔn)。

　　公司于2004年11月25日在《上海證券報(bào)》上刊登了配股說(shuō)明書(shū)摘要，同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）上披露了配股說(shuō)明書(shū)全文，并于2004年12月3日、2004年12月15日在《上海證券報(bào)》上兩次刊登了配股提示性公告。本次配股的股權(quán)登記日為2004年12月2日，除權(quán)基準(zhǔn)日為2004年12月3日，配股繳款的起止日為2004年12月3日至2004年12月16日。

　　本次配股以2001年12月31日公司總股本16522.08萬(wàn)股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。經(jīng)山東省財(cái)政廳魯財(cái)國(guó)股[2002]66號(hào)文批準(zhǔn)，公司國(guó)家股股東放棄本次配股的全部可配部分，全體法人股股東書(shū)面承諾放棄其全部可配股份。本次配股預(yù)計(jì)可配2061.072萬(wàn)股，全部向社會(huì)公眾股股東配售。

　　本次配股繳款工作于2004年12月16日結(jié)束，社會(huì)公眾股股東實(shí)際配售股份為18，601，863股，逾期未被認(rèn)購(gòu)的股份計(jì)2，008，857股由中關(guān)村證券股份有限公司組織的承銷團(tuán)包銷。本次配股募集資金總額為172，099，512元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用17，481，774.59元后，實(shí)際募集資金凈額為154，617，737.41元。2004年12月22日，主承銷商中關(guān)村證券股份有限公司已將本次配股款劃轉(zhuǎn)至公司指定銀行帳戶。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司已于2004年12月22日對(duì)此出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(大信驗(yàn)字[2004]第043號(hào))。本次配股結(jié)束后，公司注冊(cè)資本增至185，831，520元。

　　二、公司股份變動(dòng)情況表

　　股份類別 配股前配股后

　　數(shù)量（股） 比例（%） 數(shù)量（股） 比例（%）

　　一、未上市流通股份 96，518，400 58.42 96，518，400 51.94

　　1、發(fā)起人股份 72，000，000 43.58 72，000，000 38.75

　　其中：國(guó)家股22，770，000 13.78 22，770，000 12.25

　　社會(huì)法人股49，230，000 29.80 49，230，000 26.50

　　2、募集法人股 24，518，400 14.84 24，518，400 13.19

　　3、內(nèi)部職工股0 00 0

　　二、已上市流通股份 68，702，400 41.58 89，313，120 48.06

　　流通股68，702，400 41.58 89，313，120 48.06

　　三、股份總數(shù) 165，220，800 100 185，831，520 100

　　三、公司股份變動(dòng)后前十名股東持股情況(截至2004年12月23日)

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 股份性質(zhì)

　　（股） (%)

　　1 浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)有限公司 49，230，00026.50 法人股

　　2 漢唐證券有限責(zé)任公司47，402，94125.51 社會(huì)公眾股

　　3 泰安市國(guó)有資產(chǎn)管理局22，770，00012.25 國(guó)家股

　　4 上海新元投資有限公司840，000 0.45 法人股

　　5 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司695，868　0.37 社會(huì)公眾股

　　6 中關(guān)村證券股份有限公司509，447 0.27 社會(huì)公眾股

　　7 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司401，771 0.22 社會(huì)公眾股

　　8 愛(ài)建證券有限責(zé)任公司401，771 0.22 社會(huì)公眾股

　　9 李漢森246，000 0.10 社會(huì)公眾股

　　10 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司泰安分公司 240，000　0.13 法人股

　　說(shuō)明：國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、中關(guān)村證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司所持股份是本次配股包銷的余股。

　　四、公司股份變動(dòng)后董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況(截至2004年12月23日)

　　本次配股前后，公司所有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均未持有公司股份。

　　五、關(guān)于獲配可流通股份上市安排

　　經(jīng)本公司申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司本次配股獲配新增的可流通股份20，610，720股定于2004年12月28日（星期二）起上市交易。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會(huì)及股東大會(huì)關(guān)于本次配股的決議；

　　2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]87號(hào)文；

　　3、本次配股的配股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告；

　　4、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司大信驗(yàn)字[2004]第043號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》；

　　5、本公司章程。

　　特此公告！

　　山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年十二月二十四日上海證券報(bào)