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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中技貿易股份有限公司于2004年11月25日在北京久凌大廈召開的第三屆董事會第11次會議，決定將于12月27日上午召開公司2004年第1次臨時股東大會。公司已于2004年11月26日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了有關召開會議的公告。2004年12月21日公司在
《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了再次通知。在再次通知中，公司決定采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行股東大會相關議案的表決。
由于我們對中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》理解有誤，將公司的普通議案列入重大事項并申請進行網絡投票。鑒于該議案不需要流通股股東過半數以上通過，因此，公司經過認真考慮，為保證股東大會順利進行，決定2004年第一次臨時股東大會不進行網絡投票而只采用現場投票方式進行表決，特此公告。同時，公司向全體投資者表示歉意。
中技貿易股份有限公司董事會
2004年12月25日上海證券報
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