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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2004年12月23日上午，安徽水利(資訊 行情 論壇)開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在公司總部一樓會(huì)議室召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、部分高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王世才主持，會(huì)議認(rèn)真審議了本次會(huì)議所提交的所有議案，經(jīng)與會(huì)董事表決，通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于為安徽瑞特新型材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意為安徽瑞特新型材料有限公司在蕪湖市中行的人民幣壹仟萬元短期借款提供連帶責(zé)任保證，保證期限一年。表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
安徽瑞特新型材料有限公司系本公司控股子公司，注冊(cè)資本2000萬元，其中本公司出資1900萬元，占總股本的95%；資產(chǎn)負(fù)債率為67.8%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)文相關(guān)規(guī)定。截止公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額(包括本次公告的互保數(shù)量)為人民幣12000萬元，占經(jīng)審計(jì)的2003會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的26.78%，逾期擔(dān)保金額為零。
二、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)安徽水建房地產(chǎn)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》，詳見《安徽水利開發(fā)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)安徽水建房地產(chǎn)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告
安徽水利開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二○○四年十二月二十三日上海證券報(bào)
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