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本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泰豪科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會第十六次臨時會議于2004年12月23日以通訊方式召開。本次會議從12月16日起以傳真和郵件方式發(fā)出會議通知。會議應參加董事七人，實際參加董事七人。會議由董事長陸致成先生主持
，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過如下決議：
審議《關于投資設立南昌創(chuàng)業(yè)投資有限公司的議案》；
為培育、扶植高科技企業(yè)，推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)資本高效增值，董事會同意公司與南昌市相關單位共同投資設立南昌創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名，具體名稱以工商管理部門核準為準，以下簡稱“創(chuàng)投公司”）。創(chuàng)投公司的注冊資本共計人民幣1.2億元，其中本公司以自有資金出資3000萬元，出資比例為25%。創(chuàng)投公司的業(yè)務范圍主要為創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、項目投資，創(chuàng)業(yè)投資管理等。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理創(chuàng)投公司設立事宜。
以上議案全票通過，無反對和棄權(quán)票。
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事會
二○○四年十二月二十三日上海證券報
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