二紡機、二紡B股第十八次股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月25日 02:05 上海證券報網(wǎng)絡版 | ||||||||
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特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況
上海二紡機(資訊 行情 論壇)股份有限公司第十八次（暨臨時）股東大會于2004年12月24日下午在公司本部召開，出席本次股東大會的有公司董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員以及股東和股東代理人共計60人，代表股份：263，106，318股，占公司總股份的比例為：46.44%，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。股東大會以記名投票表決方式審議并通過了三項議案，會議由公司董事會召集，公司董事長鄭元湖先生主持本次大會。 二、議案審議情況 1、《關于提請股東大會授權董事會審定公司持續(xù)性經(jīng)營關聯(lián)交易的議案》 本議案為關聯(lián)交易，國家股股東回避表決。 參加表決的股數(shù)為： 761208股，意見如下： 同意： 755208 占99.2118 % 反對： 6000 占0.7882 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中A股表決的股數(shù)為： 49808股，意見如下： 同意： 43808 占87.9538 % 反對： 6000 占12.0462 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中B股表決的股數(shù)為： 711400股，意見如下： 同意： 711400 占100.0000 % 反對： 0 占0.0000 % 棄權： 0 占0.0000 % 2、《關于公司涼州路381號地塊使用權被收購的議案》； 參加表決的股數(shù)為： 263103518股，意見如下： 同意： 263097518占99.9978 % 反對： 6000 占0.0022 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中A股表決的股數(shù)為： 262392118股，意見如下： 同意： 262386118占99.9978 % 反對： 6000 占0.0022 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中B股表決的股數(shù)為： 711400股，意見如下： 同意： 711400 占100.0000 % 反對： 0 占0.0000 % 棄權： 0 占0.0000 % 3、《關于公司獨立董事變動的提案》 選舉曹惠民先生為公司第五屆董事會獨立董事。 參加表決的股數(shù)為： 263103518股，意見如下： 同意： 263097518占99.9978 % 反對： 6000 占0.0022 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中A股表決的股數(shù)為： 262392118股，意見如下： 同意： 262386118占99.9978 % 反對： 6000 占0.0022 % 棄權： 0 占0.0000 % 其中B股表決的股數(shù)為： 711400股，意見如下： 同意： 711400 占100.0000 % 反對： 0 占0.0000 % 棄權： 0 占0.0000 % 三、律師見證情況： 本次股東大會經(jīng)上海市金石律師事務所律師見證，其結論意見為：本律師認為，公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合公司現(xiàn)行的《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法有效。 四、備查文件目錄 1、 經(jīng)與會董事簽字確認的《上海二紡機股份有限公司第十八次(暨臨時)股東大會決議》； 2、 上海市金石律師事務所出具的律師意見書。 上海二紡機股份有限公司 2004年12月24日上海證券報 |
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