ST自儀、ST自儀B第十四次股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決和修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海自動化儀表股份有限公司第十四次股東大會（2004年第二次臨時會議）于2004年12月24日上午在上海市徐匯區(qū)虹漕路41號，公司本部一樓會議室召開。出席會議的股東和股東授權(quán)委托代表共59人，代表股份總數(shù)258696328股，占公司總股本的64.7888%，（其中B股股東和股東代表4人，代表股份1282902股）。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師出席了本次大會。

　　二、提案審議情況

　　大會經(jīng)審議并采取記名投票方式對《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寶昌路533號房地產(chǎn)的議案》進(jìn)行表決，通過了如下決議：

　　同意票 220076746 股（其中：外資股1281302 股）占出席會議代表股份總數(shù)的85.0715%；

　　反對票38619579 股（其中：外資股1600 股）占出席會議代表股份總數(shù)的14.9285%；

　　棄權(quán)票 3 股（其中：外資股 0 股）占出席會議代表股份總數(shù)的 0.0000%；

　　三、律師見證情況

　　本次大會由上海市金茂律師事務(wù)所律師李志強(qiáng)先生見證，并出具《法律意見書》，主要意見如下：本次上海自動化儀表股份有限公司第十四次股東大會（2004年第二次臨時會議）的召集、召開程序、出席人員資格、會議的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：

　　1、 上海自動化儀表股份有限公司第十四次股東大會（2004年第二次臨時會議）決議。

　　2、關(guān)于上海自動化儀表股份有限公司第十四次股東大會（2004年第二次臨時會議）法律意見書。

　　3、上海證券交易所要求的有關(guān)文件。

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會

　　2004年12月24日上海證券報