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華通天香集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月24日上午11：00在公司（福州）會議室召開，到會股東及股東代理人共3人，代表股份78，177，000股，占公司股份總數的35.36%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由我司董事長薛仕成先生主持。會議審議了列入議程的各項議案，經過投票表決，通過了如下決議：
一、審議通過關于以我司在廈門天香置業有限公司80%的股權（約合人民幣4000多萬元）置換上海華育置業有限公司在深圳華天投資發展有限公司（以下簡稱“深圳華天”）的出資5000萬元，置換方式為以各自股權所擁有的經會計師事務所審計確認的凈資產金額相互抵沖，差額部分以現金彌補的議案。
由于本項議案屬于關聯交易，與該交易有關聯關系的股東華通國際招商集團股份有限公司和福建華通置業有限公司在表決時申請了回避表決，其所持有的表決票不計入本項議案的有效表決權總數。
表決結果：同意4，950，000股，占到會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
二、審議通過關于以貨幣形式代替原實物出資4750萬元設立福建天香實業有限公司的議案。
表決結果：同意78，177，000股，占到會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
本次股東大會經上海市聯合律師事務所汪豐律師、姜林律師出席會議見證并出具法律意見書，上海市聯合律師事務所汪豐律師、姜林律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定；出席會議的股東及代表參加會議的資格均合法有效；會議表決程序符合法律、法規及公司章程的規定。
特此公告。
華通天香集團股份有限公司董事會
二零零四年十二月二十四日上海證券報
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