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華通天香集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年12月24日上午10：00在公司（福州）會議室召開，到會股東及股東代理人共4人，代表股份97，647，000股，占公司股份總數的44.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。大會由我司董事長薛仕成先生主持。會議審議了列入議程的各項議案，經過投票表決，通過了如下決議：
一、 審議通過關于更換公司董事的議案：
1、選舉李泉先生為公司第五屆董事會董事。
表決結果：同意97，647，000股，占到會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
2、選舉盧少輝先生為公司第五屆董事會董事。
表決結果：同意97，647，000股，占到會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
二、 審議通過關于設立董事會戰(zhàn)略委員會的議案。
表決結果：同意97，647，000股，占到會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
本次股東大會經上海市聯(lián)合律師事務所汪豐律師、姜林律師出席會議見證并出具法律意見書，上海市聯(lián)合律師事務所汪豐律師、姜林律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定；出席會議的股東及代表參加會議的資格均合法有效；會議表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
特此公告。
華通天香集團股份有限公司董事會
二零零四年十二月二十四日上海證券報
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