方正科技2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　方正科技(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月24日上午在上海浦東新區(qū)浦東南路360號(hào)新上海國際大廈(資訊 行情 論壇)6樓會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的有公司董事、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員以及登記出席會(huì)議的股東及股東代表22人，代表股權(quán)數(shù)111，404，213股，占公司總股本的11.48%（本公司股票全部為流通股股票），符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)就表決結(jié)果公告如下：

　　1、審議修改《公司章程》部分條款的議案

　　【修改一】公司章程第四章第四十四條第（一）點(diǎn)中“或少于公司章程所定人數(shù)的三分之二（五人）”修改為“或少于公司章程所定人數(shù)的三分之二（六人）”。

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111366283占99.9659

　　% 反對(duì)： 0占0.0000

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.0340

　　%【修改二】公司章程第四章第五十八條中“董事會(huì)人數(shù)少于五人時(shí)，或者獨(dú)立董事人數(shù)少于中國證監(jiān)會(huì)要求的最低人數(shù)時(shí)，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一”修改為“董事會(huì)人數(shù)少于六人時(shí)，或者獨(dú)立董事人數(shù)少于中國證監(jiān)會(huì)要求的最低人數(shù)時(shí)，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一”。

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111366283占99.9659

　　% 反對(duì)： 0占0.0000

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.0340

　　%【修改三】公司章程第四章第七十八條“股東大會(huì)授權(quán)”第（三）款第（3）項(xiàng)原為：“對(duì)不超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)20％的投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組項(xiàng)目、和貸款項(xiàng)目行使決策權(quán)”，修改為：

　　(3)：對(duì)金額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)20％的投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組項(xiàng)目、貸款項(xiàng)目和對(duì)外擔(dān)保行使決策權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111084723占99.7133

　　% 反對(duì)： 281560 占0.2527

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.0340

　　%【修改四】公司章程第五章第一百一十六條“董事會(huì)由七名董事組成，其中，獨(dú)立董事的人數(shù)為二名。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長二人”修改為“董事會(huì)由九名董事組成，其中，獨(dú)立董事的人數(shù)為三名。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長二人”。

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111366283占99.9659

　　% 反對(duì)： 0占0.0000

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.0340

　　%【修改五】公司章程第一百二十條增加一款，作為第二款：“董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)資信良好、有償債能力且和公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)方可提供擔(dān)保，不得為控股股東及公司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，不得為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保，公司對(duì)公司控股子公司以外的非關(guān)聯(lián)企業(yè)的擔(dān)保總額不高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的20％。”

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111084723占99.7133

　　% 反對(duì)： 23760 占0.0213

　　% 棄權(quán)： 295730 占0.2654

　　%【修改六】公司章程第一百三十條最后增加：“但董事會(huì)決定對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)由三分之二以上的董事出席方可舉行，并經(jīng)董事會(huì)全體成員的三分之二以上通過方可作出決議。”

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111084723占99.7133

　　% 反對(duì)： 23760 占0.0213

　　% 棄權(quán)： 295730 占0.2654

　　% 2、審議關(guān)于增選公司董事及獨(dú)立董事的議案

　　2.1選舉呂淑琴女士為公司獨(dú)立董事

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111366283占99.9659

　　% 反對(duì)： 29110 占0.0261

　　% 棄權(quán)： 8820 占0.0079

　　% 2.2選舉方中華先生為公司董事

　　參加表決的股數(shù)為： 111404213股，意見如下：

　　同意： 111366283占99.9659

　　% 反對(duì)： 29110 占0.0261

　　% 棄權(quán)： 8820 占0.0079

　　%3、審議關(guān)于公司與北京北大方正集團(tuán)公司“《<商標(biāo)許可合同>續(xù)簽協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議Ⅱ”的議案（關(guān)聯(lián)股東回避表決）。

　　參加表決的股數(shù)為： 5527911股，意見如下：

　　同意： 5489981 占99.3139

　　% 反對(duì)： 0占0.0000

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.6861

　　% 4、審議關(guān)于公司與方正控股有限公司及其下屬子公司的關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)股東回避表決）。

　　參加表決的股數(shù)為： 5527911股，意見如下：

　　同意： 5489981 占99.3139

　　% 反對(duì)： 0 占0.0000

　　% 棄權(quán)： 37930 占0.6861

　　%本公司聘請(qǐng)北京天元律師事務(wù)所上海分所蔡磊律師為股東大會(huì)作會(huì)議見證并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　方正科技集團(tuán)股份有限公司

　　2004年12月24日上海證券報(bào)