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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建福日電子股份有限公司第二屆董事會2004年第九次臨時會議通知于2004年12月20日以書面文件或傳真形式送達，并于2004年12月23日在福州福日大廈14層會議室召開。會議由公司董事長劉捷明先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關
法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：
審議通過關于調整公司部分董事、高級管理人員的議案（9票同意，0票反對，0票棄權）。
同意公司董事兼總裁林進挺先生因工作變動原因辭去現任職務。同意提名郭建先生為公司第二屆董事會董事侯選人；同意聘任郭建先生為公司總裁，馮國強先生、高敏華先生、許守岱先生為公司副總裁。（個人簡歷附后）
公司獨立董事李常青、陳壯、黃頌恩就本次董事會審議的關于調整公司部分董事、高級管理人員的議案發表了如下獨立意見：
1、同意林進挺先生因工作變動原因辭去公司董事兼總裁職務；同意公司董事會提名郭建先生為公司第二屆董事會董事侯選人；同意公司董事會聘任郭建先生為公司總裁，馮國強先生、高敏華先生、許守岱先生為公司副總裁。
2、根據公司提供的有關資料，我們沒有發現以上人員有《公司法》第57條、第58條規定的情況，也未發現其存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除之現象，以上人員的任職資格合法。
3、以上人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2004年12月24日
附：個人簡歷
郭建先生，1962年10月出生，中共黨員，工程師。1982年7月畢業于福州大學數學系應用數學專業，獲學士學位。歷任閩東電機（集團）公司計算機室負責人、公司團委書記、總經理秘書，中國農機總公司福州聯銷部經理，中國電氣出口聯營公司福州部經理，福州開發區經濟發展總公司副總經理、總經理，福州開發區華信貿易有限公司總經理，福建金航船務有限公司執行董事，本公司副總裁兼海外事業部總經理、福建福日科技有限公司董事長。
馮國強先生，1957年1月出生，中共黨員，高級工程師。1982年1月畢業于鄭州糧食學院糧食加工工程專業，1999年1月畢業于廈門大學管理學院，獲碩士學位（MBA）。歷任福建省糧油工業公司技術員、科長、總經理助理、經銷部經理，福建糧油供應公司副總經理、總經理，福耀玻璃工業集團股份有限公司副總裁，福建福光光學儀器有限公司總經理，福州開發區捷龍倉儲有限公司董事、總經理。
高敏華先生，1963年6月出生，中共黨員，高級工程師。1983年7月畢業于北京工業學院電子工程系電子工程專業，獲學士學位。歷任福建省電子工業廳規劃發展處科員、副主任科員、主任科員、助理調研員，福建省電子信息（集團）有限責任公司規劃發展部副部長，日立（福建）數字媒體有限公司副總經理。
許守岱先生，1956年9月出生，中共黨員，高級會計師。1980年2月畢業于福建建筑工程學校財會專業，1988年4月畢業于廈門大學統計專業（自考），2004年5月畢業于美國北弗吉尼亞大學，獲碩士學位（MBA）。歷任福建省第一建筑工程公司直屬第一工程隊主辦會計、公司財務處副處長、處長、副總會計師、總會計師，福建福日集團公司總會計師、政協三明市第六屆委員會委員，本公司財務總監、福建福日信息家電有限公司董事長。上海證券報
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