弘業股份2004年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇弘業股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年12月24日上午10：00在南京市中華路50號弘業大廈12樓會議室召開，與會股東及股東代表共17名，代表股份數為115，631，096股，占公司總股本的57.98%；其中，與會非流通股股東10名，代表股份數115，471，719股；與會流通股股東7名，代表股份數159，377股，符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。會議由公司董事長劉綏芝先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本提案為關聯交易，下述關聯方回避表決：

　　本公司控股股東江蘇弘業國際集團有限公司，所持國家股股份數為103，405，265股；

　　關聯自然人劉綏芝先生，所持流通股股份數26，678股；

　　關聯自然人錢競琪女士，所持流通股股份數26，678股；

　　關聯自然人葛猛先生，所持流通股股份數26，678股；

　　關聯自然人吳廷昌先生，所持流通股股份數21，761股。

　　上述關聯方共計持有關聯股份103，507，060股，非關聯股東及股東代理人所持具有表決權的股份總數為12，124，036股。

　　非關聯股東以記名投票表決方式審議通過了《關于對江蘇愛濤藝術精品有限公司增資的議案》。

　　同意：12，124，036 股，占出席會議非關聯股東有效股份的100%；

　　其中，非關聯流通股股東所持流通股股份數為57，582股，同意57，582股；非關聯非流通股股東所持股份數為12，066，454股，同意12，066，454股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會表決通過的上述提案和表決結果，均經金鼎英杰律師事務所劉向明律師現場見證，并出具了法律意見書：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2.律師法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇弘業股份有限公司

　　董事會

　　2004年12月24日上海證券報