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中寶科控投資股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二00四年十二月二十二日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事五名，獨(dú)立董事李爽先生因公務(wù)授權(quán)委托獨(dú)立董事黃春萼先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)，董事高存班先生因公務(wù)授權(quán)委托董事沈建偉先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈建偉先生主持。會(huì)議審議并全票通過(guò)了如下議案：
本公司擬與浙江新源控股有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，收購(gòu)浙江新源控股有限
公司所持有的杭州花園商貿(mào)有限公司90％股權(quán)。雙方協(xié)商以凈資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為38213萬(wàn)元。以上內(nèi)容詳見(jiàn)本公司2004－032號(hào)重大資產(chǎn)收購(gòu)公告。
該議案尚須提交下一次股東大會(huì)審議。
中寶科控投資股份有限公司董事會(huì)
二00四年十二月二十四日上海證券報(bào)
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