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江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
一、會議召集人：公司第二屆董事會
二、會議時間：2005年1月25日（星期二）上午9：00。
三、會議地點：江蘇省南通市經濟技術開發區中天科技三樓會議室
四、會議審議事項：
1、關于聘請中興華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；
2、關于修改《公司章程》的議案。
五、會議出席對象：
1、公司董事、監事及全體高級管理人員；
2、2005年1月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權委托書式樣附后)；
3、公司聘請的律師。
六、登記方法：
1、登記時間：2005年1月21日(上午9：30-11：30，下午2：00-5：00)。
2、登記地點：江蘇省南通市經濟技術開發區，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內容郵寄或傳真至證券部。
3、登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；
(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；
(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；
(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；
(5)投票代理委托書應當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室或公司證券部。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與委托書一并送達公司證券部。
七、其他事項
(1)與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。
(2)聯系地址：江蘇中天科技股份有限公司證券部
郵政編碼：226009
聯系人：劉寧楊棟云
聯系電話：0513-3599505
傳真：0513-3599504
八、備查文件目錄：江蘇中天科技股份有限公司二屆十三次董事會決議
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司
董事會
二00四年十二月二十二日
附件：
授權委托書
委托人姓名：委托代理人姓名：
身份證號碼：身份證號碼：
股東帳戶號：持股數：
是否具有表決權：是()否()
對每一審議事項的意見：
1、關于聘請中興華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；
同意()反對()棄權()代理人決定()
2、關于修改《公司章程》的議案。
同意()反對()棄權()代理人決定()
委托書簽發日期：委托書有效日期：年月日委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：
備注：
1、如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己意圖表決：是()否()
2、如果對列入議程的每一審議事項分別有不同的表決意見，請在委托書中另外說明。上海證券報
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