鑫科材料2004年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　召集人：公司董事會；

　　主持人：前任董事長周瑞庭；

　　本次會議無流通股股東出席會議；

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于二OO四年十二月二十三日（星期四）上午在蕪湖市鑫海洋大酒店會議廳舉行。出席會議的股東及股東代理人共5人，代表股份6500萬股，占本公司有表決權股份總數68．42％，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經大會審議并逐項投票表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于董事會換屆的議案》

　　1、選舉周瑞庭先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、選舉韓江洪先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　3、選舉李非文先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　4、選舉許本利先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　5、選舉謝有紅先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　6、選舉黃憲法先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　7、選舉褚曉明先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　8、選舉查斌先生為公司第三屆董事會董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　9、選舉汪祖杰先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　10、選舉張新華先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　11、選舉卓德勇先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　上海證券交易所未對公司獨立董事的任職資格提出異議。

　　上述董事、獨立董事任期三年，自本次股東大會會后至本屆董事會屆滿。

　　二、審議通過了《關于監事會換屆的議案》

　　1、選舉林家平先生為公司第三屆監事會監事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、選舉黃勝華先生為公司第三屆監事會監事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　3、選舉陶宗華先生為公司第三屆監事會監事，同意6500萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　上述監事任期三年，自本次股東大會會后至本屆監事會屆滿。

　　經公司2004年11月19日召開的公司職工代表大會選舉，孫保群、王佑榮當選為第三屆監事會職工代表監事。

　　本次股東大會經安徽天禾律師事務所喻榮虎律師現場見證，認為公司2004年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》和《公司法》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　備查文件目錄：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師為本次股東大會出具的法律意見書；

　　特此公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

　　二 O O四年十二月二十四日上海證券報