鑫科材料(600255)三屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司三屆一次董事會(huì)會(huì)議于2004年12月23日在蕪湖鑫海洋大酒店舉行，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，黃憲法董事因工作原故請假，并委托許本利董事代為出席會(huì)議并表決，符合法律規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議。

　　會(huì)議經(jīng)充分討論、逐項(xiàng)表決，形成如下決議：

　　一、選舉李非文先生為公司董事長，周瑞庭先生、韓江洪先生為公司副董事長。

　　1、選舉李非文先生為公司董事長，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　2、選舉周瑞庭先生為公司副董事長，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　3、選舉韓江洪為公司副董事長，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　二、經(jīng)董事長提名，聘任周瑞庭先生為公司總經(jīng)理，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　三、經(jīng)董事長提名，續(xù)聘宋志剛先生為公司董事會(huì)秘書，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任謝有紅先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任余勁松先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任魏錦先生為公司副總經(jīng)理，聘任王清先生為公司營銷總監(jiān)。

　　1、聘任謝有紅先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，贊成10票，棄權(quán)1票，反對0票。

　　2、聘任余勁松先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　3、聘任魏錦先生為公司副總經(jīng)理，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　4、聘任王清先生為公司營銷總監(jiān)，贊成11票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　李非文先生、周瑞庭先生、韓江洪先生、宋志剛先生、謝有紅先生、余勁松先生、魏錦先生、王清先生個(gè)人簡歷見附件一。

　　本公司獨(dú)立董事經(jīng)審查，同意公司聘任周瑞庭先生為總經(jīng)理，聘任宋志剛先生為第三屆董事會(huì)秘書，聘任謝有紅先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任余勁松先生為副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任魏錦先生為副總經(jīng)理，聘任王清先生為營銷總監(jiān)。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二 O O四年十二月二十四日

　　附件一：

　　1、李非文先生

　　李非文，男，1972年出生，大學(xué)本科。歷任深圳市旭哺投資公司金融證券部經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市飛尚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事、副總裁，深圳市豐遜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事長。

　　2、周瑞庭先生

　　簡歷：周瑞庭，男，1950年出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。歷任蕪湖鋼鐵廠焦化分廠廠長，蕪湖鋼鐵廠副廠長，廠長、黨委副書記，安徽鑫科新材料股份有限公司董事長。現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。

　　3、韓江洪先生

　　簡歷：韓江洪，男，1954年出生，碩士，教授，歷任合肥工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)系副主任、計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院院長，合肥工業(yè)大學(xué)副校長、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事長。現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)副校長、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事長。

　　4、宋志剛先生

　　簡歷：宋志剛，男，1969年出生，大學(xué)本科，工程師。曾任蕪湖恒鑫銅業(yè)集團(tuán)有限公司股改辦副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)辦公室主任、行政部經(jīng)理、董事會(huì)證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　5、謝有紅

　　謝有紅，男，1965年出生，碩士，高級(jí)工程師。歷任蕪湖恒鑫集團(tuán)通訊電纜廠副廠長、紀(jì)元特種電纜廠廠長，安徽鑫科新材料股份有限公司線纜分公司副經(jīng)理、公司技術(shù)中心辦公室副主任、企業(yè)部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　6、余勁松

　　余勁松，男，1971年出生，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。曾任深圳市飛尚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、安徽鑫科新材料股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　7、魏錦，男，1964年出生，大學(xué)本科，工程師。曾任蕪湖變壓器廠技術(shù)員、技改辦主任、質(zhì)量管理科科長，上海歐洲科技公司項(xiàng)目部副經(jīng)理、經(jīng)理，安徽鑫科新材料股份有限公司技術(shù)發(fā)展部部長、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司副總經(jīng)理。

　　8、王清，男，1966年出生，大學(xué)本科，國際商務(wù)師。曾任廣西五金礦產(chǎn)進(jìn)出口梧州公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，廣西梧州協(xié)外石業(yè)有限公司副總經(jīng)理，廣州DU PON電腦有限公司進(jìn)出口部經(jīng)理，廣州立新石材工藝有限公司副總經(jīng)理，安徽鑫科新材料股份有限公司營銷總監(jiān)。現(xiàn)任安徽鑫科新材料股份有限公司營銷總監(jiān)。證券簡稱：鑫科材料證券代碼：600255編號(hào)：臨2004－－024安徽鑫科新材料股份有限公司三屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司三屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年12月23日在蕪湖鑫海洋大酒店舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合法律規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)充分討論、投票選舉，形成決議如下：

　　選舉林家平先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年（林家平先生簡歷附后）。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)二 O O四年十二月二十四日

　　附：林家平先生簡歷

　　林家平，男，1962年出生，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任海南省海口農(nóng)墾中專學(xué)校教師，海南省農(nóng)墾總局主任科員、副處長，海南中緯農(nóng)業(yè)資源股份有限公司董事會(huì)秘書、副總裁、總裁，深圳飛尚實(shí)業(yè)有限公司董事、副總裁，深圳旭哺投資有限公司董事長，蕪湖雙金鋸業(yè)科技有限公司董事長。現(xiàn)任蕪湖恒鑫銅業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，蕪湖恒昌銅精煉有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長，安徽鑫科新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。上海證券報(bào)