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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司接到控股股東馬鞍山山鷹紙業(資訊 行情 論壇)集團有限公司（以下簡稱山鷹集團公司）通知，《馬鞍山山鷹紙業集團有限公司改制方案》已經馬鞍山市人民政府批準。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》等
有關規定，本公司就山鷹集團公司改制事宜公告如下：
一、根據馬政秘[2004]61號文《馬鞍山市人民政府關于同意馬鞍山山鷹紙業集團有限公司改制方案的批復》，山鷹集團公司為國有獨資公司，為進一步深化企業改革，轉換經營機制，山鷹集團公司擬通過改制對員工進行身份置換，同時由企業經營管理層人員和員工共同出資組建創業投資公司，對山鷹集團公司增資，以完善企業法人治理結構，充分調動管理層和員工積極性，更好地適應市場競爭要求，促進企業健康持續發展。
二、改制方案的主要內容
1、山鷹集團公司改制基準日為2003年12月31日，根據北京德豪國際利安達信隆會計師事務所出具且經馬鞍山市國有資產管理辦公室核準確認的資產評估報告，截止2003年12月31日山鷹集團公司凈資產為27393.5萬元人民幣。后經補充審計，截止2004年6月30日山鷹集團公司凈資產為29671.49萬元。
2、山鷹集團公司改制所需的職工安置費用，包括身份置換補償金、離退休人員、退養人員、傷殘人員、死亡職工的遺屬及子女等各項安置費用，已經馬鞍山市勞動和社會保障局、市房改辦等部門審核確認，合計為7228.63萬元，需從山鷹集團公司凈資產中提留出來用于職工安置。以截止2004年6月30日山鷹集團公司凈資產計，經提留后的凈資產為22442.86萬元。
3、改制后的山鷹集團公司以承擔債務的方式接收原企業等額資產，改制時提留的資產按提留時的用途實行定向使用。山鷹集團公司改制后總股本設置為23530萬元人民幣，其中國有股20000萬元，占總股本的85%，由馬鞍山市國有資產管理辦公室以企業經提留后剩余凈資產中的20000萬元作為出資（其余2442.86萬元作為國有獨享資本公積）；企業經營層人員和員工共同出資組建創業投資公司，對山鷹集團公司增資3530萬元，占改制后山鷹集團公司總股本的15%。
4、山鷹集團公司改制后，將國有股中的2000萬元設置為管理期股，收益權歸新公司經營層和管理技術骨干，期限暫定5年。
三、山鷹集團公司經營層人員和員工共同出資組建創業投資公司，目前該公司的設立注冊登記工作正在辦理中。
四、本次山鷹集團公司改制不會對本公司的總股本、股本結構造成影響。
本公司將密切關注相關事宜的進展情況，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
二○○四年十二月二十三日上海證券報
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