中天科技第二屆董事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月24日 05:45 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2004年12月13日以書面形式發出了關于召開公司第二屆董事會第十三次會議的通知。本次會議于2004年12月22日以通訊表決的方式召開，應參會董事10名，實際參會董事10名，符
會議以記名投票的方式審議通過了下列議案，并形成了決議： 一、關于聘請中興華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案； 經過對中興華會計師事務所資質、業務能力等方面的了解，董事會決議聘請中興華會計師事務所有限責任公司為公司2004年度的審計機構，審計費用為25萬元。 中興華會計師事務所的簡介： 中興華會計師事務所是中央金融工委聘任的15家會計事務所之一，具有從事證券、期貨相關業務審計和資產評估資格。該所從業人員117名，注冊會計師82名，其中具有證券、期貨相關業務資格的注冊會計師28名，各類專家等兼職人員38名，具有深厚的財務稅收政策水平和豐富的審計經驗。 參會的10名董事均對此項議案投贊成票。 二、關于修改《公司章程》的議案； 《公司章程》第十九條原文： “公司經批準發行的普通股總數為20，831萬股，其中：如東縣河口鎮集體資產投資中心11，958萬股，占發行后股本總額的57.40%；南京郵電學院543萬股，占發行后股本總額的2.61%；河北北方電力開發股份有限公司543萬股，占發行后股本總額的2.61%；中國鐵路通信信號上海工程公司543萬股，占發行后股本總額的2.61%；南通郵電器材公司217萬股，占發行后股本總額的1.04%；北京聚能通科技有限公司27萬股，占發行后股本總額的0.13%；社會公眾股7，000萬股，占發行后股本總額的33.60%。” 修改后：“公司經批準發行的普通股總數為20，831萬股，其中：如東縣中天投資有限公司61，253，200股，占發行后股本總額的29.4%；江蘇中天絲綢有限公司58，326，800股，占發行后股本總額的28%；南京郵電學院5430000股，占發行后股本總額的2.61%；河北北方電力開發股份有限公司5430000股，占發行后股本總額的2.61%；中國鐵路通信信號上海工程公司5430000股，占發行后股本總額的2.61%；南通郵電器材公司2170000股，占發行后股本總額的1.04%；北京聚能通科技有限公司270000股，占發行后股本總額的0.13%；社會公眾股7，0000000股，占發行后股本總額的33.60%。” 參會的10名董事均對此項議案投贊成票。 三、董事會決議于2005年1月25日在江蘇省南通市經濟技術開發區中天科技三樓會議室召開中天科技2005年第一次臨時股東大會的議案。 參會的10名董事均對此項議案投贊成票。 （詳見2004年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“江蘇中天科技股份有限公司關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知”） 本次會議中的第一、二項議案尚須提交股東大會審議。 特此公告。 江蘇中天科技股份有限公司 董事會 二00四年十二月二十二日上海證券報
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