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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○四年第四次臨時股東大會于2004年12月23日
上午9：00在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份100，000，000股（出席會議的股東及股東代表全為非流通股股東），占公司總股本的62.50%，符合《公司法》和公司章程的規定。董事長韓曉進因故未能出席，指定由副董事長賴財榮主持會議。
二、提案審議情況
經與會股東投票表決，本次股東大會通過了《關于增補公司董事的議案》同意增補曾忠生為公司第二屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
表決結果：同意100，000，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經廣東中信協誠律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事項均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○四年第四次臨時股東大會決議。
2、廣東中信協誠律師事務所關于廣東冠豪高新技術股份有限公司2004年第四次臨時股東大會的法律意見書。
廣東冠豪高新技術股份有限公司
二○○四年十二月二十三日上海證券報
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