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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據2004年12月10日發出的會議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第三屆董事會第十六次會議于2004年12月22日（星期三）下午在深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室舉行。董事長陳潮先生召集了本次會議并擔任會議主席。
會議應到董事12人，實到董事12人。其中董事陳潮先生、吳亞德先生、鐘珊群先生、陶宏女士、林向科先生、趙志？先生以及獨立董事李志正先生、張志學先生、潘啟良先生親自出席了會議；董事張榮興先生因外派學習未能親自出席本次董事會，委托董事陳潮先生代為出席并表決；董事張楊女士以及獨立董事何柏初先生因故未能親自出席，委托獨立董事潘啟良先生代為出席并表決。全體監事（共3名）列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的要求。
會議審議討論了相關議題并形成以下決議：
一、審議并全體一致通過了公司2005－2009年發展戰略報告。
二、審議并全體一致通過了關于投資南光高速的議案：
同意本公司投資興建深圳市南頭至光明高速公路（簡稱“南光高速”）。南光高速全長30．2公里，項目工程總概算約人民幣28．76億元。
三、審議并全體一致通過了本公司《內部控制制度（試行稿）》。
四、審議并全體一致通過了《關于調整公司所投資企業部分委派代表并明確首席委派代表的報告》。
五、審議并全體一致通過了本公司《工程建設委托管理合同會計處理》。
特此公告。深圳高速公路股份有限公司董事會2004年12月22日上海證券報
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