鐵龍股份召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　大連鐵龍實業股份有限公司第三屆董事會第十九次會議于2004年12月22日在公司會議室召開，應出席董事十人，實到董事九人。董事長王占柱先生因工作原因不能到會，全權委托郭兆泰副董事長主持會議并對會議議案代為表決。監事會成員列席了會議。本次會議實有10名董事行使了表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長郭兆泰先生主持，審議并一致通過了以下議案：

　　1、關于變更公司注冊名稱的議案

　　公司注冊名稱變更為：

　　中文名稱：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　英文名稱：ＣＨＩＮＡ ＲＡＩＬＷＡＹ ＴＩＥＬＯＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ

　　公司簡稱：鐵龍物流

　　2、《2004年第一次公司章程修改草案》

　　根據公司法等有關法律法規的要求，對公司章程的有關內容進行以下修訂：

　　① 第四條原為“公司注冊名稱：大連鐵龍實業股份有限公司

　　ＤＡＬＩＡＮ ＴＩＥＬＯＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ”

　　現修改為：“公司注冊名稱：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　ＣＨＩＮＡ ＲＡＩＬＷＡＹ ＴＩＥＬＯＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ”

　　② 第六條原為：“公司注冊資本為人民幣22，100．88萬元。”

　　現修改為：“公司注冊資本為人民幣287，311，440元。”

　　③第二十條原為：“公司股本結構為：普通股22，100．88萬股，其中國有法人股10，176．4萬股，社會法人股123．6萬股，社會公眾股11，800．88萬股。”

　　現修改為：“公司股本結構為：普通股287，311，440股，其中國有法人股132，293，200股，社會法人股1，606，800股，社會公眾股153，411，440股。”

　　④第七十一條中“監事會六名成員中的四名候選人由單獨持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東（包括股東代理人）提名或者聯合提名，二名成員的候選人由公司工會推薦”修改為“職工代表擔任的監事由公司工會推薦”。

　　⑤ 第一百零二條中“董事會由十名董事組成”修改為“董事會由九名董事組成”。

　　3、關于變更部分配股募集資金投資項目的議案

　　公司于2003年實施了配股，原擬投資大連？沈陽、沈陽？長春動車組旅客列車項目，由于原預訂的動車組已無法達到鐵道部現行高速列車上線運營的技術指標，因而不能按原定計劃投資開行。為確保股東權益最大化，充分利用募集資金，提高公司的收益水平，經與沈陽鐵路局友好協商，并經鐵道部批準，對原項目的車型及運營線路等進行一定調整，即由公司使用2003年配股剩余的募集資金和部分自有資金共計2．481億元購置59輛25Ｔ型旅客列車，租賃給沈陽鐵路局用于沈陽北？廣州間的旅客運輸業務，并簽訂相關協議。

　　本議案中公司將25Ｔ型旅客列車租賃給沈陽鐵路局的行為屬關聯交易，與該關聯交易有利害關系的董事在表決時進行了回避，符合相關法律法規的規定。

　　4、關于取消配股募集資金擬投資的鲅魚圈站改擴建項目的議案

　　由于2003年配股實際募集資金數量與項目資金需求缺口巨大，根據公司2002年度股東大會的決議及授權，董事會決定將原定投資4900萬元建設的鲅魚圈站改擴建項目取消。

　　5、關于購置7輛25Ｚ型旅客列車并租賃給沈陽鐵路局運營的議案

　　公司計劃使用自有資金1200萬元購置7輛25Ｚ型旅客列車，租賃給沈陽鐵路局作為沈陽北？廣州間旅客運輸業務的備用車輛，并簽訂相關協議。

　　本議案中公司將25Ｚ型旅客列車租賃給沈陽鐵路局的行為屬關聯交易，與該關聯交易有利害關系的董事在表決時進行了回避，符合相關法律法規的規定。

　　6、關于對鐵龍營口實業有限責任公司投資的議案

　　由本公司與大連鐵龍混凝土有限公司共同投資設立的鐵龍營口實業公司現注冊資本為5118萬元，其中本公司投資額為4639．29萬元。為了進一步擴大本公司鐵路貨運及臨港物流業務的規模，經投資雙方同意，擬由本公司將使用2003年配股募集資金建設的鲅魚圈貨場新建項目所投資的4495．04萬元，作為對鐵龍營口實業有限責任公司的長期投資。

　　7、關于提名第四屆董事會董事候選人的議案

　　大連鐵龍實業股份有限公司第三屆董事會任期已滿，本屆董事會推舉郭敏杰、趙達光、朱德輝、趙樹霖、周國敏、于慶新、郝智明、張秋生、巴永軍共九人為公司第四屆董事會董事候選人。

　　其中郝智明、張秋生、巴永軍先生為獨立董事候選人。

　　8、《前次募集資金使用情況的說明》（詳見附件）

　　9、《大連鐵龍實業股份有限公司董事會關于中鐵集裝箱運輸有限責任公司收購事宜致全體股東的報告書》

　　10、關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次董事會提請召開2005年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　（1）、會議時間：2005年1月24日（星期一）上午10：00，會期半天。

　　（2）、會議地址：遼寧省大連市中山區新安街1號

　　（3）、審議事項：

　　①、關于變更公司注冊名稱的議案

　　②、《2004年第一次公司章程修改草案》

　　③、關于變更部分配股募集資金投資項目的議案

　　④、關于購置7輛25Ｚ型旅客列車并租賃給沈陽鐵路局運營的議案

　　⑤、審議第四屆董事會成員的議案

　　⑥、審議第四屆監事會成員的議案

　　（4）、出席對象：

　　①、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　②、截止2005年1月12日（星期三）下午收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其代表。

　　5、出席會議登記辦法：

　　登記手續：出席會議的股東或授權代表人持本人身份證、股票帳戶卡（委托他人出席的請同時備妥授權委托書及代表人身份證）。

　　登記時間：2005年1月18日（星期二）

　　上午 9：00－11：00 下午 1：00－4：00

　　同時受理信函及傳真登記，并請注明“股東大會登記”。

　　登記地點：大連市中山區新安街1號 鐵龍公司證券事務部

　　聯系電話：0411－82810881

　　傳 真：0411－82816639

　　聯 系 人：暢曉東、魏丹、郭春麗

　　6、其他事項：

　　出席會議食宿、交通費自理；

　　大連鐵龍實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二？？四年十二月二十二日

　　附件：

　　1、參加股東大會授權委托書

　　2、新推舉的董、監事候選人簡歷

　　3、大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　4、大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　5、大連鐵龍實業股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席大連鐵龍實業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　股東帳戶：

　　持 股 數：

　　委托人（簽名）：

　　身份證號碼：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　新推舉的董、監事候選人簡歷

　　一、董事候選人

　　郭敏杰，男，漢族，1946年9月出生，1969年畢業于西安交通大學無線電技術專業，曾于1993年2月至1998年4月任烏魯木齊鐵路局黨委書記，1998年5月至2001年1月任烏魯木齊鐵路局局長，2001年2月至2003年6月任南昌鐵路局局長，現任中鐵集裝箱運輸有限責任公司董事長、總經理，有長期的企業管理經驗。

　　趙達光，男，漢族，1947年12月出生，1986年畢業于黑龍江廣播電視大學工業會計專業，曾于1991年1月至1994年9月任鐵道部財務司主任科員，1994年10月至1998年9月任鐵道部多經發展中心副處長，1998年10月至2003年9月任中鐵集裝箱運輸中心財務部經理，現任中鐵集裝箱運輸有限責任公司企劃預算部經理，有長期財務工作經驗。

　　朱德輝，男，漢族，1970年9月出生，1996年4月畢業于西南交通大學運輸管理工程專業，工學碩士，曾于1996年8月至1998年10月任鐵道部運輸局科員，1998年11月至2000年5月任上海鐵洋多式聯運有限責任公司副總經理，2000年6月至2003年6月任中鐵特種集裝箱運輸有限責任公司副總經理，現任中鐵特種集裝箱運輸有限責任公司總經理，有長期的運輸管理經驗。

　　趙樹霖，男，漢族，1949年10月出生，中國共產黨黨員，高中學歷，曾任哈爾濱鐵路局辦公室秘書，沈陽鐵路局外服公司綜合服務中心副經理，沈陽鐵路局儲運公司經理助理，沈陽鐵路局儲運公司副經理，沈陽鐵路局經濟發展總公司總經理，大連鐵龍實業股份有限公司總經理，現任大連鐵龍實業股份有限公司副董事長。

　　周國敏，男，漢族，1956年11月出生，中國共產黨黨員，本科學歷，工程師；曾任大連鐵路分局干部科干事、協理員，大連鐵路經濟技術開發總公司勞人部部長、副總經理，現任大連鐵路經濟技術開發總公司總經理兼黨委書記。

　　于慶新，男，漢族，1955年4月出生，管理學碩士，經濟師。曾任大連鐵道有限責任公司多經分處副分處長兼商貿科科長，大連鐵路經濟技術開發總公司副總經理兼物資公司經理、總經理兼實業公司經理，大連鐵龍實業股份有限公司副總經理。現任大連鐵龍實業股份有限公司董事兼總經理。

　　郝智明，男，漢族，1967年10月出生，畢業于中國人民銀行總行研究生部，獲經濟學碩士學位。擁有注冊會計師和律師資格。現為中銀國際證券有限責任公司投資銀行部副總裁。具有多年的證券發行和并購重組從業經驗，在國內財經報刊上就國內外投資銀行業務發表專業文章數十篇。目前重點從事國內資本市場與國際資本市場專業操作方面的差異性比較研究。

　　張秋生，男，漢族，1968年8月出生，畢業于北方交通大學，獲經濟學博士學位。擁有注冊會計師和注冊稅務師資格，曾任北方交通大學經濟管理學院副院長等職務，現為北方交通大學教授、博士生導師。在財務會計和企業管理領域具有多年的教學、研究和實踐經驗，已有十余本專著和五十余篇論文公開發表。目前重點從事企業并購和戰略財務方面的研究。

　　巴永軍，男，蒙古族，1973年7月出生。中國人民大學法律系法學專業學士，中國社會科學院研究生院民商法專業碩士，擁有律師資格。曾任海南港澳國際信托投資有限公司投資銀行部副總經理，北京德瑞興業投資顧問有限公司副總經理，現任山西證券有限責任公司投資銀行部副總經理。自1994年以來長期從事證券發行、并購重組、投融資顧問工作，在以上領域擁有堅實的理論基礎，積累了豐富的實踐經驗。

　　二、監事候選人

　　張知誠，男，漢族，1955年4月出生，1986年畢業于石家莊鐵道學院財會專業，曾于1986年12月至1996年11月任天津鐵路分局副總經濟師兼財務分處長，1996年12月至2004年4月任天津鐵路分局總經濟師，現任中鐵集裝箱運輸有限責任公司總會計師，有長期的財會、企業管理經驗。

　　江玉香，女，漢族，1955年6月出生，1988年7月畢業于中央黨校經濟管理專業，曾于1996年1月至2004年1月任蚌埠鐵路分局副總會計師兼財務分處長，2004年2月至2004年5月任中鐵集裝箱運輸有限責任公司上海分公司副總經理，現任中鐵集裝箱運輸有限責任公司財務部經理，有長期財會、企業管理經驗。

　　劉國義，男，漢族，1951年11月出生，中國共產黨黨員，大學本科學歷，1985年10月任沈陽鐵路分局財務科副科長，1987年2月任沈陽鐵路分局財務科科長，1993年6月任沈陽鐵路分局財務分處分處長，2000年6月至今任沈陽鐵路局財務處處長。

　　王偉忠，男，漢族，1957年1月出生，本科學歷，會計師。1991年4月任大連鐵路分局財務科科長，93年10月任大連鐵路分局財務分處分處長，1995年12月任大連鐵道有限責任公司財務部部長，2003年4月起任大連鐵道有限責任公司副總經濟師兼財務部部長。

　　由功巖，男，漢族，1949年10月出生，中國共產黨黨員，本科學歷，曾任大連鐵路分局政治部辦公室副主任，大連鐵路運輸檢察院辦公室主任、檢察員，大連鐵道有限責任公司辦公室主任，大連鐵道有限責任公司客運分公司黨委書記，現任大連鐵龍實業股份有限公司黨委書記。

　　劉德銘，男，漢族，1966年4月出生，大學本科學歷，1986年7月至1989年4月任大連機務段財務科會計員，1989年4月至1993年7月任大連鐵路醫院人事科助經，1993年7月至2003年2月任大連鐵龍實業股份有限公司勞人部部長，現任大連鐵龍混凝土有限公司總經理。

　　大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人郝智明、張秋生、巴永軍，作為大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事候選人，現公開聲明本人與大連鐵龍實業股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　1、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職；

　　2、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份1％或1％以上；

　　3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　6、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　7、本人沒有為該公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　8、本人沒有為該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括大連鐵龍實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 郝智明、張秋生、巴永軍

　　2004年12月22日

　　大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人大連鐵龍實業股份有限公司董事會現就提名郝智明、張秋生、巴永軍先生為大連鐵龍實業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與大連鐵龍實業股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任大連鐵龍實業股份有限公司獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人。

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合大連鐵龍實業股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在大連鐵龍實業股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有大連鐵龍實業股份有限公司已發行股份1％的股東，也不是大連鐵龍實業股份有限公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有大連鐵龍實業股份有限公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在大連鐵龍實業股份有限公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為大連鐵龍實業股份有限公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括大連鐵龍實業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：大連鐵龍實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年12月22日

　　大連鐵龍實業股份有限公司董事會

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　一、前次募集資金數額和資金到位時間

　　本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字［2003］82號文核準，于2003年8月以總股本數19077．6萬股為基數，按每10股配3股的比例向全體股東配售人民幣普通股30，232，800股，其中向國有法人股股東配售2，964，000股，其他法人股股東配售36，000股，向社會公眾股東配售27，232，800股；每股配股價為6．66元。配股款以人民幣繳足，計人民幣200，693，886．98元（已扣除發行手續費656，561．02元），扣除發行費用7，592，365．20元后，募集資金凈額為人民幣193，101，521．78元。上述募集資金于2003年8月21日全部到位，并經中興宇驗字（2003）6016號驗資報告驗證。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　1、董事會對配股募集資金投向的承諾：

　　董事會依據股東大會的授權，根據配股募集資金的數量，按下表編號順序進行項目投資；如配股募集資金有剩余，將用于補充公司流動資金；如配股募集資金數量與擬投資項目資金需求差額較少，其差額部分公司自籌解決，如差額巨大，則削減后面的投資項目。

　　2、實際投入募集資金項目如下表：

　　三、各項目具體實施情況的說明

　　1、原擬投資的大連？沈陽、沈陽？長春的動車組旅客列車項目是依據鐵道部鐵政法［2001］130號《關于發布〈2002年鐵路局資產經營責任制實施辦法〉的通知》的有關規定，采取與沈陽鐵路局合作經營的方式，2002年經遼寧省計委立項批準的項目，而公司于2003年8月才實施了配股，原定車型已無法達到鐵道部現行高速列車上線運營的技術指標，因而不能按原計劃投資開行。

　　為確保股東權益最大化，充分利用募集資金，提高公司的收益水平，經與沈陽鐵路局友好協商，并經鐵道部批準，公司董事會擬對原項目的車型及運營線路等進行一定調整，即由公司使用尚未使用的配股募集資金（含原動車組項目已支付的4847萬元購車預付款）及自有資金共2．481億元購置59輛25Ｔ型旅客列車，租賃給沈陽鐵路局用于沈陽北？廣州間的旅客運輸業務。該變更計劃已提交第三屆董事會第十九次會議審議并將提交公司股東大會審議。

　　2、由于2003年配股實際募集資金1．93億元與全部項目資金需求3．42億元缺口巨大，根據公司2002年度股東大會的授權，董事會決定將原定投資4900萬元建設的鲅魚圈站改擴建項目取消。

　　3、鲅魚圈站貨場新建項目，截止2004年11月30日，共投入4，495．04萬元，該項目已全部完工并可交付使用。因未單獨核算，效益情況無法單獨披露。

　　四、尚未使用的募集資金的情況說明

　　截至2004年11月30日止，本公司前次募集資金尚未使用的數額為人民幣9，968．11萬元，為銀行存款，占前次所募集資金總額的51．6％。為充分利用募集資金，提高公司的收益水平，公司將在前述變更募集資金投資項目的議案經股東大會審議通過后，全部用于購置25Ｔ型旅客列車。

　　大連鐵龍實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年12月22日

　　獨立董事意見函

　　大連鐵龍實業股份有限公司2004年12月22日召開了第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十二次會議，作為公司獨立董事，現對其中有關事項發表獨立意見。

　　一、關于向沈陽鐵路局租賃59輛25Ｔ型旅客列車開行沈陽北？廣州旅客列車事宜及向沈陽鐵路局租賃7輛25Ｚ型旅客列車的關聯交易事宜

　　本次董事會審議了公司擬將59輛25Ｔ型旅客列車和7輛25Ｚ型旅客列車租賃給沈陽鐵路局用于沈陽北－廣州間的旅客運輸的議案。鑒于沈陽鐵路局目前為公司的實際控制人。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，雙方交易構成關聯交易。公司董事會已向我們提交了雙方簽訂的列車租賃協議、可行性分析報告、行業主管部門鐵道部的相關批復文件等本次交易的相關資料，經過仔細審閱并就有關情況向公司人員進行了詢問。現就本次關聯交易事項發表以下獨立意見：

　　同意公司將59輛25Ｔ型旅客列車和7輛25Ｚ型旅客列車租賃給沈陽鐵路局運營，雙方簽訂的協議內容合法有效、租賃費標準經行業主管部門鐵道部批復，公允合理，沒有損害股東及公司的利益；該項目實施運營后，將給公司帶來較好的回報，符合公司及全體股東的利益。公司關聯董事在表決時進行了回避，符合相關法律法規及公司章程的有關規定。

　　二、關于對變更部分配股募集資金投資項目事宜

　　本次董事會審議了關于變更部分配股募集資金投資項目的議案，此次變更部分配股募集資金投向的原因是由于原定的動車組項目已無法達到鐵道部現行高速列車上線運營的技術指標，因而不能按原計劃投資開行。為確保股東權益最大化，充分利用募集資金，提高公司的收益水平，公司與沈陽鐵路局通過友好協商，并經鐵道部批準，對原項目的車型及運營線路等進行一定調整。

　　我們對公司此次變更部分配股募集資金投資項目的情況進行了詳細了解，現發表以下獨立意見：

　　公司此次變更部分配股募集資金投資項目的理由是客觀合理的，變更程序符合相關規定，變更后的項目仍為公司主營業務項目；新項目實施運營后，將給公司帶來較好的回報，符合公司及全體股東的利益。

　　三、關于中鐵集裝箱運輸有限公司收購大連鐵龍實業股份有限公司事宜

　　本次董事會審議通過了《大連鐵龍實業股份有限公司董事會關于中鐵集裝箱運輸有限責任公司收購事宜致全體股東的報告書》，我們對中鐵集裝箱運輸有限公司收購大連鐵龍實業股份有限公司的情況進行了盡職調查和了解，現發表以下獨立意見：

　　中鐵集裝箱運輸有限公司收購大連鐵龍實業股份有限公司工作完成后，將增強公司發展的潛力和抗風險能力；將對公司的長遠發展產生積極影響，符合全體股東的根本利益；本次股權轉讓未發現有損害中小股東利益的情況存在；本次收購中未發現違背國家有關法律的情況存在；本次收購符合有關法規的規定和法定程序。

　　四、關于推舉第四屆董事會董事候選人及第四屆監事會監事候選人的事宜。

　　大連鐵龍實業股份有限公司第三屆董事會及監事會的任期已滿，根據公司章程的有關規定，本次董事會審議通過了推舉第四屆董事會董事候選人的議案，監事審議通過了推舉第四屆監事會監事候選人的議案，公司工會推舉了第四屆監事會職工監事候選人。我們根據公司《獨立董事制度》的相關規定，對推舉新的董、監事候選人發表以下獨立意見：

　　董事會提名第四屆董事會董事及獨立董事候選人的程序符合《公司章程》的相關規定；所推舉的候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關董事及獨立董事任職的要求。

　　監事會提名第四屆監事會候選人及公司工會推舉第四屆監事會職工監事候選人的程序均符合《公司章程》的相關規定；所推舉的候選人的任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關監事任職的要求。

　　本人同意大連鐵龍實業股份有限公司關于推舉第四屆董事會和監事會候選人的議案。

　　獨立董事：郝智明、張秋生、巴永軍

　　二？？四年十二月二十二日上海證券報