重慶百貨召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議二次公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2004年12月27日上午9：30分

　　會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)中山三路86號(hào)重百大酒店會(huì)議廳

　　投票方式：采取會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2004年12月26日17點(diǎn)至2004年12月27日15點(diǎn)

　　網(wǎng)絡(luò)投票網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　重慶百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司2004年度第一次（三屆七次）臨時(shí)股東大會(huì)定于2004年12月27日上午9：30分在重百大酒店召開(kāi)，有關(guān)情況如下：

　　1、召開(kāi)會(huì)議基本情況參見(jiàn)2004年《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊載的“臨2004－014”號(hào)公告

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于重新確定本次發(fā)行方案的議案》。本次會(huì)議主要針對(duì)2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案“本次發(fā)行不設(shè)置優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)”進(jìn)行修改。

　　經(jīng)三屆二十次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)并提交本次大會(huì)審議的修改內(nèi)容為：“本次增發(fā)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。優(yōu)先認(rèn)購(gòu)辦法為：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東在發(fā)行價(jià)格之上的有效認(rèn)購(gòu)按照其持有流通股份的10：3的比例進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。優(yōu)先認(rèn)購(gòu)之后，如有剩余，則向網(wǎng)上其他社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者相結(jié)合的方式發(fā)售，本次發(fā)行不預(yù)先設(shè)定網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的比例，參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者不設(shè)有禁售期。”

　　3、會(huì)議出席對(duì)象、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記辦法參見(jiàn)2004年《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊載的“臨2004－014”號(hào)公告

　　4、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票程序投票的辦法

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體為：

　　⑴本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間從2004年12月26日17點(diǎn)起至2004年12月27日15點(diǎn)止；

　　⑵股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，具體流程見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》（附件2）；

　　⑶本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書(shū)登錄系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見(jiàn)《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》（附件3）；

　　⑷有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢（網(wǎng)址同上）。

　　6、其他事項(xiàng)：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2004年12月24日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席重慶百貨大樓股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)大會(huì)所有議案及臨時(shí)提案均具有完全的表決權(quán)。

　　委托人簽名： 被委托人簽名：

　　持有股數(shù)： 被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人帳戶號(hào)： 委托日期：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　附件2：

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書(shū)。

　　（一）網(wǎng)上注冊(cè)

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。

　　注2：在用戶注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：

　　（1）投資者有效身份證件號(hào)碼；

　　（2）Ａ股、Ｂ股、基金等賬戶號(hào)碼；

　　（3）投資者姓名／全稱；

　　（4）密碼；

　　（5）其他資料信息。投資者可通過(guò)預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（例如證券公司營(yíng)業(yè)部）辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。

　　注4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。

　　（二）身份驗(yàn)證

　　注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來(lái)辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：

　　1、自然人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）本人有效身份證明文件及復(fù)印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書(shū)、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；

　　（3）法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；

　　（4）經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　3、境外法人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；

　　（3）董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書(shū)，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；

　　（4）經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。

　　（三）下載電子身份證書(shū)

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)，投資者需妥善保管（使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書(shū)導(dǎo)入到自有的軟盤、閃存等介質(zhì)中，具體操作見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》）。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書(shū)。

　　咨詢電話：（北京）010－58598882，58598851

　　（上海）021－68870190

　　（深圳）0755－25988880

　　附件3：

　　投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，需先辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶名（具體見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》）。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　登記現(xiàn)場(chǎng)參會(huì) 網(wǎng)上直接投票委托征集人投票

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：對(duì)同一股東大會(huì)，投資者辦理了現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記后，則不能再進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票，除非撤消現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書(shū)時(shí)，若電子身份證書(shū)已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書(shū)；若電子身份證書(shū)尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書(shū)后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：（北京）010－58598882，58598851

　　（上海）021－68870190

　　（深圳）0755－25988880

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)

　　上市公司名稱：重慶百貨大樓股份有限公司

　　股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：重慶百貨

　　股票代碼：600729

　　報(bào) 告 人：重慶路橋(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　住 所：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路1號(hào)

　　通訊地址：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路1號(hào)

　　聯(lián)系電話：023－62803632

　　股份變動(dòng)性質(zhì)：減少

　　持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)簽署日期：2004年12月14日

　　特別提示

　　一．報(bào)告人依據(jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“披露辦法”）及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告。

　　二．報(bào)告人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。

　　三．依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)已全面披露了報(bào)告人所持有、控制的重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶百貨”）股份。

　　截止本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)提交之日，除本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，報(bào)告人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式持有、控制重慶百貨的股份。

　　本次持股變動(dòng)所簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》經(jīng)報(bào)告人董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；重慶商社（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶商社”）董事會(huì)同意以及其主管部門批準(zhǔn)后生效。在獲得國(guó)資管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)際履行。

　　五．本次股東持股變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除本報(bào)告人外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出任何解釋或者說(shuō)明。

　　第一節(jié) 報(bào)告人介紹

　　一．報(bào)告人基本情況：

　　1．名稱：重慶路橋股份有限公司

　　2．注冊(cè)地：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路1號(hào)

　　3．注冊(cè)資本：31，000萬(wàn)元

　　4．營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：渝直5000001801760

　　5．企業(yè)類型：股份有限公司（上市公司）

　　6．主要經(jīng)營(yíng)范圍：重慶牛角沱大橋，長(zhǎng)江石板坡大橋，嘉陵江石門大橋，南山旅游公路經(jīng)營(yíng)、維護(hù)、管理；市政公用工程施工總承包（壹級(jí)），房屋建筑工程（貳級(jí)），房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（貳級(jí)）；銷售建筑材料、裝飾材料、五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑機(jī)械。

　　7．經(jīng)營(yíng)期限：長(zhǎng)期

　　8．稅務(wù)登記證號(hào)碼：50090220285694Ｘ

　　9．公司簡(jiǎn)介：重慶路橋股份有限公司系經(jīng)重慶市人民政府以“重府函［1997］21號(hào)”文批復(fù)同意，由重慶市大橋建設(shè)總公司獨(dú)家發(fā)起采用募集方式成立，于1997年6月在上海證券交易所掛牌的上市公司。股票簡(jiǎn)稱：重慶路橋；股票代碼：600106。公司總股本為31，000萬(wàn)股，其中國(guó)家股22，000萬(wàn)股，社會(huì)公眾股9，000萬(wàn)股。

　　10．通訊方式：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)丹龍路1號(hào)；

　　郵政編碼：400060

　　二．報(bào)告人董事情況：

　　報(bào)告人重慶路橋股份有限公司董事會(huì)由9名董事組成，其中3名獨(dú)立董事：

　　三．截止本報(bào)告書(shū)簽署之日，報(bào)告人未持有、控制其他上市公司百分之五以上發(fā)行在外股份的情況。

　　四．報(bào)告人與其他報(bào)告人的關(guān)系：

　　報(bào)告人與其他報(bào)告人重慶商社在股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、高級(jí)管理人員等方面沒(méi)有關(guān)系。

　　其他報(bào)告人重慶商社的基本情況在其披露的《股東持股變動(dòng)書(shū)》中有詳盡列示。

　　第二節(jié) 報(bào)告人持股變動(dòng)情況

　　一．報(bào)告人持有、控制上市公司股份情況：

　　1．報(bào)告人所持股份的上市公司名稱：重慶百貨大樓股份有限公司

　　2．報(bào)告人所持股份數(shù)量：共計(jì)股份3，502萬(wàn)股

　　3．報(bào)告人所持股份比例：報(bào)告人所持股份占重慶百貨總股本的17．17％，為其第二大股東。

　　4．報(bào)告人所持股份的性質(zhì)：國(guó)有法人股3，468萬(wàn)股，社會(huì)法人股34萬(wàn)股

　　5．報(bào)告人所持有、控制的重慶百貨股份不存在任何權(quán)利限制。

　　6．股東持股變動(dòng)方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

　　二．報(bào)告人協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的基本情況：

　　1．協(xié)議當(dāng)事人：重慶路橋股份有限公司，重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　2．轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量、比例：報(bào)告人將所持有的全部重慶百貨股份，共計(jì)3，502萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給重慶商社（集團(tuán)）有限公司。

　　3．轉(zhuǎn)讓股份價(jià)款：本次股份轉(zhuǎn)讓共計(jì)12，607．2萬(wàn)元

　　4．股份轉(zhuǎn)讓的支付對(duì)價(jià)：12，607．2萬(wàn)元（現(xiàn)金）

　　5．協(xié)議簽訂時(shí)間：2004年12月9日

　　6．協(xié)議生效條件：本次持股變動(dòng)所簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》經(jīng)報(bào)告人董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；重慶商社董事會(huì)同意以及其主管部門批準(zhǔn)后生效。

　　7．本次股份轉(zhuǎn)讓獲得國(guó)資管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)際履行。

　　第三節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況

　　報(bào)告人在提交報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有買賣重慶百貨掛牌交易股份的行為。

　　第四節(jié) 備查文件

　　一．報(bào)告人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　二．本報(bào)告書(shū)所提及的有關(guān)協(xié)議

　　本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　主要負(fù)責(zé)人：

　　簽字：王慶瑜

　　蓋章：

　　簽署日期：2004年12月14日

　　重慶百貨大樓股份有限公司股東

　　持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)

　　上市公司名稱：重慶百貨大樓股份有限公司

　　上市公司股票簡(jiǎn)稱：重慶百貨

　　股票代碼：600729

　　上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　信息披露義務(wù)人（姓名或名稱）：重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　住所：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)

　　通訊地址：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)

　　郵編：400010

　　聯(lián)系電話：63825678

　　股份變動(dòng)性質(zhì)：增加

　　簽署日期：2004年12月14日

　　特別提示

　　（一）報(bào)告人（信息披露義務(wù)人）依據(jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“披露辦法”）及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)？上市公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)》等相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告。

　　（二）信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反交易雙方及重慶百貨大樓股份有限公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　（三）依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)已全面披露了信息披露義務(wù)人極其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人所持有、控制的重慶百貨大樓股份有限公司股份。

　　截止本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)提交之日，除本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，上述信息披露義務(wù)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式持有、控制重慶百貨大樓股份有限公司的股份。

　　（四）本次持股變動(dòng)所簽定《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》經(jīng)過(guò)重慶路橋股份有限公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；重慶商社董事會(huì)同意及其主管單位批準(zhǔn)后生效。

　　（五）本次股東持股變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除本信息披露義務(wù)人外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出任何解釋或者說(shuō)明。

　　一、釋義：

　　除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中作如下釋義：

　　1、信息披露義務(wù)人：指重慶商社（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）

　　2、本報(bào)告書(shū)、本報(bào)告：指重慶百貨大樓股份有限公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)

　　3、上市公司、重慶百貨：指重慶百貨大樓股份有限公司

　　二、信息披露義務(wù)人介紹

　　（一）基本情況

　　信息披露人名稱：重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　注冊(cè)地：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)

　　注冊(cè)資本：人民幣15000萬(wàn)元

　　注冊(cè)號(hào)碼：5000001800031

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：銷售五金、百貨、交電、摩托車、汽車及零部件、飼料、化工產(chǎn)品及原料、裝飾材料、文化辦公機(jī)械、照像器材、儀器儀表、化學(xué)試劑、合成橡膠、金屬材料、染料、低蠟、林化產(chǎn)品、日用化學(xué)品、食品添加劑、塑料原料、商品儲(chǔ)存，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，酒店，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

　　經(jīng)營(yíng)期限：永久性經(jīng)營(yíng)

　　股東姓名：重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　通訊地址：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)

　　聯(lián)系電話：63825678

　　郵政編碼：400010

　　（二）信息披露義務(wù)人實(shí)際控制人情況

　　本單位實(shí)際控制人為重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　（三）信息披露義務(wù)人董事會(huì)成員的情況

　　本單位法人代表為董事長(zhǎng)鄺正平先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)。

　　董事張炳忠先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理。

　　董事龔小力先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶百貨大樓股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　董事任樹(shù)全先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司黨委副書(shū)記。

　　董事劉偉力先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。

　　董事楊建輝先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。

　　董事李寧先生，中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地為重慶市，未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，現(xiàn)任重慶商社（集團(tuán)）有限公司工會(huì)主席。

　　（四）本單位未持有、控制其他上市公司5％以上發(fā)行在外的股份。

　　三、信息披露義務(wù)人持股變動(dòng)情況

　　（一）信息披露人持股情況

　　本次股份變動(dòng)前，本單位未持有重慶百貨股權(quán)；本次持股變動(dòng)后，本單位將持有重慶百貨法人股3502萬(wàn)股，占重慶百貨總股本的17．17％（按公司2004年12月4日總股本計(jì)算，下同）。

　　（一）信息披露人持股變動(dòng)基本情況

　　1、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　2004年12月9日，本單位與重慶路橋股份有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)其持有的重慶百貨法人股3502萬(wàn)股，本次股份轉(zhuǎn)讓共計(jì)12607．2萬(wàn)元，股份轉(zhuǎn)讓支付對(duì)價(jià)：現(xiàn)金。本單位在協(xié)議簽訂后7日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的60％，在經(jīng)過(guò)重慶路橋股份有限公司股東大會(huì)審議通過(guò)后7日內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓款的35％，剩余款項(xiàng)在股權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理完畢，扣除按國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納的稅、費(fèi)后支付。

　　2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在經(jīng)過(guò)重慶路橋股份有限公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)；重慶商社董事會(huì)同意及其主管單位批準(zhǔn)后生效。

　　四、本單位在前六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有買賣掛牌交易股份的情況

　　信息披露義務(wù)人在提交本報(bào)告之前六個(gè)月內(nèi)無(wú)買賣重慶百貨掛牌交易股份的行動(dòng)。

　　五、其他重大事項(xiàng)

　　（一）截止本報(bào)告簽署之日，本單位依法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定披露本次股權(quán)變動(dòng)有關(guān)信息，不存在其他應(yīng)當(dāng)披露而未披露的信息。

　　（二）信息披露義務(wù)人法定代表人聲明（見(jiàn)附件）

　　六、備查文件

　　（一）重慶商社（集團(tuán)）有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；

　　（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)；

　　（三）本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)和上述備查文件備置于上海證券交易所、重慶百貨大樓股份有限公司，以備查閱。

　　附件：

　　信息披露義務(wù)人法定代表人聲明

　　本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　信息披露義務(wù)人：重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　法定代表人：鄺正平

　　簽署日期：二00四年十二月十四日上海證券報(bào)