百花村(600721)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆百花村(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2004年12月22日在百花村大酒店七樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議于2004年12月15日以電子郵件和當(dāng)面送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知。應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人；公司獨(dú)立董事武豐先生因出國(guó)未 能在規(guī)定會(huì)期的通知時(shí)間內(nèi)與其取得聯(lián)系，未能出席本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林敏先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開有效。本公司監(jiān)事、高管人員列席本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下決議：

　　一、審議通過關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓百花村房地產(chǎn)開發(fā)有限公司96．88％股權(quán)的議案；

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)2票，棄權(quán)0票。

　　曾德權(quán)董事、董迅董事反對(duì)的理由：不了解情況。

　　會(huì)議認(rèn)為：此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公允原則及相關(guān)法規(guī)的要求，不屬于關(guān)聯(lián)交易。并同意公司以協(xié)議價(jià)3，800萬(wàn)元將持有百花村房地產(chǎn)開發(fā)有限公司96．88％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)物資再生利用總公司。

　　詳見《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓百花村房地產(chǎn)開發(fā)有限公司96．88％股權(quán)的公告》。

　　二、審議通過關(guān)于公司出讓持有廣州新拓公司27．2％股權(quán)的議案

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)2票。

　　曾德權(quán)董事、董迅董事棄權(quán)的理由：不了解情況，無(wú)法發(fā)表意見。

　　會(huì)議認(rèn)為：廣州新拓公司是以ＩＴ產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高科技公司，公司通過對(duì)其實(shí)施增資控股，初步實(shí)現(xiàn)了公司向信息產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，并且廣州新拓公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)占公司較大的比重，但進(jìn)入2004年以來，廣州新拓公司在廣東地區(qū)中標(biāo)承建的教育信息化建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入尾聲，新的系統(tǒng)集成網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。由于該公司所承接工程業(yè)務(wù)量較以往有較大幅度減少，加之在其他地區(qū)的新業(yè)務(wù)尚未開展起來，為此影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)大幅度下降，如繼續(xù)合作可能會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。

　　會(huì)議決定：公司擬出讓持有廣州新拓公司27．2％的股權(quán)，并授權(quán)委托公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜，同時(shí)授權(quán)委托公司經(jīng)營(yíng)層妥善處理公司為廣州新拓公司擔(dān)保的貸款問題及以后對(duì)百花村大酒店持有廣州新拓公司23．8％的股權(quán)實(shí)施轉(zhuǎn)讓等事宜。

　　根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，待公司經(jīng)營(yíng)層提出具體方案后，由董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。

　　董事李春玲棄權(quán)的理由：無(wú)法發(fā)表意見。

　　會(huì)議同意公司原董事兼副總經(jīng)理曾德權(quán)先生因工作變動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，并對(duì)其在任公司副總經(jīng)理期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。同時(shí)，根據(jù)公司總經(jīng)理萬(wàn)征先生提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，會(huì)議決定聘任公司董事董迅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)（簡(jiǎn)歷附后）。

　　獨(dú)立董事意見：認(rèn)為公司副總經(jīng)理董迅先生的任職資格和任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事會(huì)

　　2004年12月23日

　　董迅先生簡(jiǎn)歷：

　　董迅，男，漢族，1962年6月出生，1984年8月參加工作，研究生學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師職稱，現(xiàn)任新疆百花村股份有限公司董事。

　　1984年8月－1993年6月，在新疆工學(xué)院紡織工程系擔(dān)任講師、教研室主任、系工會(huì)主席；

　　1993年6月－1995年12月，在海南科工貿(mào)企業(yè)總公司擔(dān)任機(jī)電進(jìn)出口部經(jīng)理；

　　1995年12月－2000年3月，曾先后擔(dān)任新疆天山冷凍技術(shù)開發(fā)中心副總經(jīng)理、新疆中聯(lián)工程有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、新疆通廣實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；

　　2000年3月－2004年12月，就職于德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司，其中：2000年3月－2001年3月，在新疆德隆集團(tuán)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，紡織、棉業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，2001年4月－2003年12月，擔(dān)任德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司董事局辦公室（北京）主任助理、高級(jí)經(jīng)理，2003年12月－2004年12月，擔(dān)任北京喜洋洋文化發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。上海證券報(bào)