蘇寧電器2004年第四次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年12月23日 05:20 上海證券報網絡版 | |||||||||
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 一、會議召開和出席情況 蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團股份有限公司2004年第四次臨時股東大會于20
二、提案審議情況 本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議： 一、《關于設立杭州蘇寧電器有限公司的議案》 “物流配送體系一期擴建項目”作為公司募集資金投資項目之一，總投資9，649.3萬元，公司計劃使用募集資金8，000萬元實施該項目，主要用于擴建南京物流配送中心、新建北京配送中心和杭州配送中心。其中，在杭州配送中心建設過程中，因為當地主管部門的土地“屬地化”管理，為保證項目的順利實施，公司將聯合浙江蘇寧電器有限公司在杭州經濟開發區設立“杭州蘇寧電器有限公司”。新公司注冊資本為人民幣4，650萬元，其中公司出資4，185萬元（募集資金2，500萬，自有資金1，685萬），占注冊資本的90%；浙江蘇寧電器有限公司出資465萬元，占注冊資本的10%。 該議案的表決結果為：贊成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。 二、《關于提名公司董事候選人的議案》 同意孟祥勝先生擔任公司董事，任期從股東大會審議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。 該議案的表決結果為：贊成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。 三、《關于使用募集資金開設北京馬家堡店的議案》 “增資北京蘇寧電器有限公司”作為公司募集資金投資項目之一，公司計劃使用募集資金3，750萬元實施該項目，新增資金主要用于北京地區連鎖店建設項目，擬增開石景山店、華威橋店、望京店3個大型連鎖店。由于目前已開設的北京石景山店、北京漢華店（原“北京華威橋店”）實際租賃面積比預期有所減少，因此在對以上兩家店面補充建設后，固定資產投入仍將比原計劃節余募集資金700萬元左右。公司計劃按照募集資金投向，將以上節余募集資金仍用于開設北京地區連鎖店--馬家堡店，不足部分由北京蘇寧電器有限公司自籌解決。 該議案的表決結果為：贊成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。 三、律師見證情況 本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所朱增進律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司《章程》的規定，股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議 2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》 特此公告。蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 董事會 2004年12月22日
|
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 深市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
|
| |||||||||||||||||
|