|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司（本公司）董事會2004年第11次會議決定，本公司2005年度第1次臨時(shí)股東大會將于2005年2月21日在上海召開。
（一）召開會議的基本情況
1、會議時(shí)間：2005年2月21日上午10：30時(shí)
2、會議地點(diǎn)：上海市東大名路700號海運(yùn)大樓
3、會議召集人：本公司董事會
4、會議方式：現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決
（二）會議審議事項(xiàng)：
以普通決議審議：
1、《關(guān)于增補(bǔ)茅士家先生為公司董事的議案》；
2、《關(guān)于增補(bǔ)燕明義先生為公司監(jiān)事的議案》；
以特別決議審議：
3、《關(guān)于處置“大慶242”輪的議案》；
4、《關(guān)于處置“寧河”輪的議案》
5、《關(guān)于續(xù)簽“向利”、“向悅”、“向壯”、“向茂”輪等四艘集裝箱船租賃合同的議案》；
6、《關(guān)于續(xù)簽“向秀”、 “向珠”輪租賃合同的議案》；
7、《關(guān)于續(xù)簽“向達(dá)”輪租賃合同的議案》；
8、《關(guān)于續(xù)簽“向興”輪租賃合同的議案》；
9、《關(guān)于續(xù)簽“向旺”輪租賃合同的議案》；
10、《關(guān)于續(xù)簽“大慶88”輪租賃合同的議案》；
11、《關(guān)于續(xù)簽“松林灣”輪租賃合同的議案》。
以上議案1－2有關(guān)內(nèi)容公布于2004年11月30日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
以上議案3－11有關(guān)內(nèi)容公布于2004年12月22日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）會議出席對象：
1、2005年1月26日下午3：00閉市后， 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊，持有本公司股票的內(nèi)資股股東
2、持有本公司股票的Ｈ股股東（有關(guān)會議通知另發(fā)）
3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
4、本次股東大會的工作人員
5、公司聘任的律師及公證人員
（四）會議登記方法：
1、登記日期：2005年2月3日，
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登記地點(diǎn)：上海市東大名路700號1601室
3、登記手續(xù)：會議登記的股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶、持股憑證，按本公司公告時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行登記；委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書面委托書；異地股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記和出席會議。
（五）其它事項(xiàng)
1、本次會議期間，與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、根據(jù)《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規(guī)定， 本次股東大會不向股東發(fā)放禮品， 請參加會議的股東諒解。
3、本公司的聯(lián)系地址：上海東大名路700號1601室 中海發(fā)展董秘室
聯(lián)系電話：（021）6596820、65967742、65966163 傳真：（021）65966160
中海發(fā)展股份有限公司
二00四年十二月二十二日
注：本通知及《本公司2004年第11次董事會決議公告》、《本公司2004年第7次監(jiān)事會決議公告》、《本公司關(guān)聯(lián)交易公告》于2004年12月23日刊登在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
附件一：股東大會回執(zhí)
中海發(fā)展股份有限公司
2005年第1次臨時(shí)股東大會回執(zhí)
致：中海發(fā)展股份有限公司
本人擬親自／委托代理人出席貴公司于2005年2月21日（星期一）上午9時(shí)整在上海市東大名路700號海運(yùn)大樓舉行的貴公司2005年度第1次臨時(shí)股東大會。
日期：2005年 月 日簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、請附上身份證復(fù)印件和股票帳戶復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》（見附件二）。
附件二：股東授權(quán)委托書
中海發(fā)展股份有限公司2005年第1次股東大會授權(quán)委托書
茲委托（大會主席）或先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席中海發(fā)展股份有限公司2005年第1次臨時(shí)股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)：
注：選贊成，請打“√”，選反對，請打“×本人對于有關(guān)議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權(quán)。
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)（小寫）： 股，（大寫）： 股。
委托人身份證號（或單位章）：
委托人地址：
委托人聯(lián)系方式：
受托人身份證號：
受托人聯(lián)系方式：
委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：
委托日期：2005年 月 日受托日期：2005年 月 日
| 
