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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知于2004年12月15日以傳真或電子郵件方式發(fā)出，2004年12月21日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際親自參加表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于金屬鈕扣項(xiàng)目部分變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
金屬鈕扣技改項(xiàng)目作為公司募集資金項(xiàng)目之一，項(xiàng)目總投資4108萬(wàn)元，建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年新增各類金屬鈕扣、不飽和樹(shù)脂扣2.5億粒，新增銷(xiāo)售收入5020萬(wàn)元。公司曾在招股書(shū)中披露金屬鈕扣技改項(xiàng)目選址在浙江省臨海市花園工業(yè)區(qū)公司現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)。目前該項(xiàng)目在深圳和臨海兩地同時(shí)實(shí)施。包括流動(dòng)資金在內(nèi)，擬在深圳投入1400萬(wàn)元，在臨海投入2708萬(wàn)元，部分變更了金屬鈕扣技改項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
上述變更主要有二方面的原因：1）市場(chǎng)原因：由于金屬鈕扣技改項(xiàng)目于2001年初立項(xiàng)，立項(xiàng)時(shí)間較早，而近幾年來(lái)金屬鈕扣在市場(chǎng)上發(fā)展速度非常迅猛，尤其在華南的東莞、中山、深圳一帶，因外向型的服裝、鞋帽工廠比較集中，逐步形成了區(qū)域性金屬鈕扣的集散地。為了更好的把握市場(chǎng)信息、搶占市場(chǎng)份額，更快的發(fā)展金屬扣項(xiàng)目，公司決定將金屬鈕扣項(xiàng)目分一部分到深圳實(shí)施；2）工藝原因：因金屬鈕扣涉及到較為復(fù)雜的電鍍表面處理，為減少中間環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，公司決定將金屬鈕扣項(xiàng)目的另一部分放在臨海城區(qū)的公司工業(yè)園區(qū)內(nèi)實(shí)施，臨近本公司控股子公司臨海市偉星電鍍有限公司。
由于金屬鈕扣技改項(xiàng)目的生產(chǎn)線相對(duì)比較獨(dú)立，設(shè)備可以單體生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，公司可以根據(jù)生產(chǎn)需要和市場(chǎng)需求靈活地進(jìn)行規(guī)模的調(diào)控。因此金屬鈕扣技改項(xiàng)目是可以分割兩地實(shí)施的。
截止2004年11月30日，金屬鈕扣技改項(xiàng)目已投入金額為3122.58萬(wàn)元，完成進(jìn)度為76%，其中在臨海通過(guò)在自有土地上修建廠房和購(gòu)置設(shè)備共投入1779.11萬(wàn)元，在深圳通過(guò)租用廠房和添置設(shè)備共投入1343.47萬(wàn)元。該項(xiàng)目實(shí)施地的部分變更，不會(huì)對(duì)金屬鈕扣技改項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和贏利水平產(chǎn)生不利的影響。
特此公告。浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)二 O O四年十二月二十三日
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