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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東金泰集團(tuán)股份有限公司于2004年12月20日以電話和電子郵件方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)五屆二次會(huì)議通知。2004年12月20日董事會(huì)五屆二次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，公司應(yīng)參加表決的董事共7人，實(shí)際參加表決的董事共7人，除董事湯清對(duì)該議案不發(fā)表意見(jiàn)表示棄
權(quán)外，其他6位董事均表示同意。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)關(guān)于章丘金達(dá)藥化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案，詳見(jiàn)《關(guān)于章丘金達(dá)藥化有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》；
二、審議通過(guò)關(guān)于濟(jì)南恒基大藥房有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案，詳見(jiàn)《關(guān)于濟(jì)南恒基大藥房有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》。
特此公告。
山東金泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零零四年十二月二十二日
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