|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二○○四年十二月二十二日，公司第四屆董事會2004年第三次臨時會議在公司會議室召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事8名，公司董事王意仁因公出差未出席本次董事會，公司監事及高管列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議形
成如下決議：
審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
同意董事長朱飛錦先生辭去總經理一職，并聘任喬志城先生（簡歷附后）為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿。
三名獨立董事均對提名喬志城先生任公司總經理發表了獨立意見如下：
1、經審閱喬志城先生的個人履歷等相關資料，本人認為喬志城先生符合《公司法》、《公司章程》有關任職資格的規定，未發現有《公司法》第57、58條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況，任職資格合法；
2、對本次高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有關規定，聘任程序合法；
3、本人同意公司第四屆董事會聘任喬志城先生為公司總經理。
特此公告。株洲千金藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
2004年12月22日
附喬志城先生簡歷：32歲，碩士研究生學歷。曾任北京涌金財經顧問有限公司項目經理，北京知金科技投資有限公司業務董事，北京涌金財經顧問有限公司總經理，涌金集團副總裁。現任本公司董事、投資總監。
| 
