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煙臺萬華2004年第四次臨時董事會決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:24 上海證券報網絡版

煙臺萬華2004年第四次臨時董事會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第四次臨時董事會會議于12月15日發出書面通知,并于12月17日以通訊表決方式召開,會議由董事長丁建生召集,會議應參加董事11人,實際參加董事10人,于文祥董事因出國無法參加會
議,也沒有授權委托其他董事代為行使表決權。公司6名監事收悉全套會議資料,符合《公司法》及《公司章程》的法定人數。會議經審議通過《關于取消公司新建年產16萬噸MDI項目的配套熱電項目的委托貸款額度及對該配套項目提供貸款擔保的議案》。決定:取消給予公司控股子公司寧波大榭開發區萬華工業園熱電有限公司(以下簡稱“大榭熱電”)2億元委托貸款的承諾,收回全部委托貸款,同時,按照本公司對“大榭熱電”的出資比例向中國光大銀行寧波分行提供1.02億元的貸款擔保,該項目所需的其它建設資金,待“大榭熱電”向銀行取得新的貸款授信額度后再另行擔保。

  特此公告。

  煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

  2004年12月21日上海證券報






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