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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長王哲生先生提議，公司于2004年12月17日以傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)）的通知。本次會(huì)議于2004年12月21日以傳真方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9
人，公司三名監(jiān)事審閱了會(huì)議審議的議案。根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過如下議案：
同意王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理。
表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占總票數(shù)的100%。
公司三名獨(dú)立董事認(rèn)為本次臨時(shí)會(huì)議召開、表決程序符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理符合相關(guān)程序，同意王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理。
特此公告。
甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二○○四年十二月二十一日上海證券報(bào)
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