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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中創信測(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會
第十五次會議（下稱“本次會議”）于2004年12月20日在公司會議室召開。本次會議的會議通知于2004年12月9日以傳真、電子郵件等形式發出。本次會議應到董事9名，袁曉蘭董事因故未能親自出席本次會議，授權張春光董事長代為出席并行使表決權，故親自出席本次會議的董事8名，委托他人出席本次會議的董事1名，沒有缺席董事。本次會議由張春光董事長主持，與會全體董事以書面形式進行了表決，符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。本次會議作出如下決議：
與會董事全票審議通過《關于公司新業務開拓和組織機構調整的議案》，同意：
1、公司對業務規劃進行調整，在發展公司現有業務的同時，開拓網絡質量保障、空中交通管制等電子信息技術新型業務；
2、公司實行兩大事業部和三大支撐體系的組織機構，設立通信技術事業部、電子信息技術事業部和科研支撐體系、運營支撐體系、管理支撐體系。
特此公告。
北京中創信測科技股份有限公司董事會
2004年12月21日上海證券報
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