海鳥發展第五屆第七次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司于2004年12月16日以電話通知召開第五屆董事會第七次臨時會議，會議于2004年12月21日以通訊方式召開。公司董事共五名，全部參與本次會議，公司監事也參與會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，一致通過了以 下議案：

　　一、《公司董事唐海根先生辭去董事職務的議案》；

　　鑒于公司董事唐海根先生提出辭去董事職務的申請，公司董事會同意唐海根先生辭去董事。

　　由于唐海根先生的辭職導致公司董事會人數低于《公司章程》和《公司法》的相關規定，公司董事會提請公司股東按照《公司章程》的有關規定，向董事會提出董事候選人，公司董事會依照相關程序召開股東大會選舉新的董事。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司董事會

　　2004年12月22日上海證券報