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寧波熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2004年12月21日上午在寧波北侖老板娘新光大酒店會議室舉行。應到董事12名，實到10名，單亮董事書面委托戴志勇董事出席會議，獨立董事周俊虎書面委托獨立董事吳再鳴出席會議。全體監事、公司其他高級管理人員列席了會議，會議由丁凱先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過了如下決議：
一、董事會一致選舉丁凱先生為公司第二屆董事會董事長。
二、董事會一致選舉陳建華先生為公司第二屆董事會副董事長。
三、根據丁凱董事長的提名，董事會聘任江偉程先生為公司總經理，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
四、根據江偉程總經理的提名，董事會聘任戴志勇先生、高姚梁先生為公司副總經理，杜繼恩先生、張洪先生為公司總經理助理，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
五、根據丁凱董事長的提名，董事會聘任戴志勇先生為董事會秘書，蔣川先生為公司證券事務代表，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
六、董事會聘任樂碧宏女士為公司財務負責人，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
七、選舉產生公司第二屆董事會專業委員會：
（1）戰略委員會委員由賀秉元先生、周俊虎先生、單亮先生組成，賀秉元先生任主任委員；
（2）薪酬與考核委員會委員由吳再鳴先生、賀秉元先生、呂建偉先生組成，吳再鳴先生任主任委員；
�。�3）審計委員會委員由樓百均先生、吳再鳴先生、王凌云先生組成，樓百均先生任主任委員。
特此公告。
寧波熱電股份有限公司董事會
二 W W四年十二月二十一日上海證券報
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