寧波熱電2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。 寧波熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年12月21日（星期二）上午在寧波北侖老板娘新光大酒店（寧波北侖新？明州路789號(hào)）舉行。出席會(huì)議的股東及股東代表5人，代表股份11800萬(wàn)股，全部為非流通股，占本公司股份總數(shù)的70．24％，公司10名董事出席了會(huì)議，3名監(jiān)事參加會(huì)議，會(huì)議由丁凱董事長(zhǎng)主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 一、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案》。選舉丁凱、陳建華、董培江、呂建偉、單亮、王凌云、江偉程、戴志勇、賀秉元、樓百均、吳再鳴、周俊虎等十二人為公司第二屆董事會(huì)成員。其中賀秉元、樓百均、吳再鳴、周俊虎等四人為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 議案分項(xiàng)表決情況如下： 1、審議并通過(guò)選舉丁凱為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 2、審議并通過(guò)選舉陳建華為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 3、審議并通過(guò)選舉董培江為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 4、審議并通過(guò)選舉呂建偉為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 5、審議并通過(guò)選舉單亮為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 6、審議并通過(guò)選舉王凌云為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 7、審議并通過(guò)選舉江偉程為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 8、審議并通過(guò)選舉戴志勇為公司董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 9、審議并通過(guò)選舉賀秉元為公司獨(dú)立董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 10、審議并通過(guò)選舉樓百均為公司獨(dú)立董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 11、審議并通過(guò)選舉吳再鳴為公司獨(dú)立董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 12、審議并通過(guò)選舉周俊虎為公司獨(dú)立董事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 上述董事任期三年，自當(dāng)選之日起至2007年12月止。 二、審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。選舉余偉業(yè)、董慶慈等二人為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事王鎮(zhèn)榆共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。 議案分項(xiàng)表決情況如下： 1、審議并通過(guò)選舉余偉業(yè)為公司監(jiān)事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 2、審議并通過(guò)選舉董慶慈為公司監(jiān)事的議案； 同意11800萬(wàn)股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 上述監(jiān)事任期三年，自當(dāng)選之日起至2007年12月止。 本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所沈田豐律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。 備查文件： 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議； 2、律師為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)； 特此公告 寧波熱電股份有限公司董事會(huì) 二 W W四年十二月二十一日上海證券報(bào)
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