*ST珠峰第二屆董事會第二十八次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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西藏珠峰工業股份有限公司于2004年12月15日以傳真和電話方式向董事發出第二屆董事會第二十八次會議通知。2004年12月21日上午，第二屆董事會第二十八次會議在成都市雙流縣西南航空港錦華路一段2號本公司三樓會議室召開。本次會議應到董事9名，實到7名，董事路繩學先生、王運金先生因事未出席本次會議，分別委托董事馬宗桂女士、張合金先生代為行使表決權。公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作的決議合法有效。
經與會董事審議并投票通過了《關于公司董事會延期換屆的議案》。根據《公司章程》有關規定，第二屆董事會將于2004年12月底任期屆滿，需進行換屆。由于本公司控股股東西藏珠峰摩托車工業公司涉嫌走私被判罰巨額罰金等方面原因，公司擬將換屆工作延期至2004年年度股東大會時進行（2005年6月30日前）。在換屆之前，第二屆董事會繼續履行職責，直到換屆工作完成。本議案需提交公司股東大會審議通過后生效。 特此公告。 西藏珠峰工業股份有限公司董事會 二○○四年十二月二十一日上海證券報
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