重慶啤酒2004年第二次臨時(shí)股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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重慶啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會于2004年12月21日上午9點(diǎn)30分在本公司綜合大樓七樓大會議室舉行，出席本次大會的股東共22人，代表股份15549.1981萬股，占股份總數(shù)的60.67%；其中非流通股股東6人，代表股份15536.625萬股，流通股股東代表16人，代表股份12.5731萬股，本次會議的舉行符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并以記名投票方式對會議各項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。修改具體內(nèi)容為： 原章程： 第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：主營：啤酒生產(chǎn)；兼營：啤酒設(shè)備、包裝物、原材料、非酒精飲料、汽車貨運(yùn)。 修改為： 第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：制造、銷售啤酒；啤酒設(shè)備、包裝物、原材料、非酒精飲料（外商投資產(chǎn)業(yè)限制的產(chǎn)品除外）、普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)品運(yùn)輸）；搬運(yùn)裝卸，停車場經(jīng)營（此項(xiàng)經(jīng)營范圍憑相關(guān)審批文件執(zhí)業(yè)）；啤酒瓶、箱回收。 表決結(jié)果：贊成15449.1981萬股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%。 其中，非流通股份贊成的15536.625萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%；流通股份贊成的12.5731萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%。 二、審議通過了《關(guān)于增選約翰？亨特（ J o h n H u n t）先生、帕克？杜根（ P a t r i c D o u gan）先生為公司董事的議案》。（采用累積投票制選舉董事）。 1、增選約翰？亨特（ J o h n H u n t）先生為公司第四屆董事會董事。 表決結(jié)果：贊成15449.1981萬股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%。 其中，非流通股份贊成的15536.625萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%；流通股份贊成的12.5731萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%。 2、增選帕克？杜根（ P a t r i c D o u g a n）先生為公司第四屆董事會董事。 表決結(jié)果：贊成15449.1981萬股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%。 其中，非流通股份贊成的15536.625萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%；流通股份贊成的12.5731萬股，贊成股份占出席會議有表決權(quán)股份的100%。 本次股東大會由重慶天元律師事務(wù)所董毅律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合中國現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。 特此公告。 重慶啤酒股份有限公司 董事會 2004年12月21日上海證券報(bào) |
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