多佳股份(600086)四屆十二次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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湖北多佳股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第十二次會議于2004年12月20日上午9點以通訊方式召開。本次會議通知已于12月17日書面通知各位董事。會議應參與表決董事13名，實際參與表決董事12名，獨立董事劉敢庭先生因沒有聯系上未能參與表決。會議符合《公司法》、《公司章程》和其他有關法律法規的規定。經各位董事認真審議，傳真表決通過了如下決議：
同意公司向中國銀行鄂州分行吳都支行申請人民幣捌佰萬元貸款展期壹年。同意公司繼續用湖北多佳紡織城有限公司的土地為該貸款作抵押。 該提案同意12票，反對0票，棄權0票。 同意公司向中國銀行鄂州分行吳都支行申請人民幣伍仟萬元的綜合授信額度，期限為壹年（2005年度內）。并授權董事長趙興龍先生全權辦理相關手續。 該提案同意12票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 湖北多佳股份有限公司董事會 二 O O四年十二月二十日上海證券報
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