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本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
(一)、會議召開和出席情況：
江蘇炎黃在線物流股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月21日在江
蘇省常州市新區河海路96號公司會議室召開。出席會議股東及股東代理人共2人，代表股權數17553300股，占有表決權總股份的30.68%，本次會議未有流通股股東參加。會議由公司董事會召集，董事長陸兆祥先生主持。會議以一般投票方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》規定。
(二)、議案審議情況：
1、會議以贊成票17553300股，占出席會議總表決權數的100%，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，其中非流通股股東以贊成票17553300股，占出席會議總表決權數的100%，同意以上議案；流通股股東未參加本次會議。
2、會議以贊成票17553300股，占出席會議總表決權數的100%，審議通過了《關于補選公司董事的議案》，增補陳犀先生為公司董事，其中非流通股股東以贊成票17553300股，占出席會議總表決權數的100%，同意以上議案；流通股股東未參加本次會議。
(三)、律師出具的法律意見：
本次股東大會經江蘇常州友聯律師事務所張煒律師到會見證并出具法律意見書。根據律師的法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員合法有效，本次股東大會議案的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，通過的有關決議合法有效。
(四)、備查文件：
一、載有董事簽名的股東大會決議；
二、載有董事簽名、記錄人簽名的股東大會會議記錄；
三、江蘇常州友聯律師事務所關于江蘇炎黃在線物流股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會
2004年12月21日上海證券報
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