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北京天鴻寶業(資訊 行情 論壇)房地產股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會于2004年12月21日上午9時在北京天鴻寶景大廈五層會議廳召開。出席會議的股東及股東代表共7人，代表股份數93，477，600股，占公司總股本的53.971％。其中，出席會議的非流通股股東(代理人)共5人，持有（代理）公司股份93，472，000股，占公司總股份的53.968%；流通股股東(代理人)共2人，持有（代理）公司股份5600股，占公司總股份的0.003%。本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規的規定。大會由公司董事長潘剛
升先生主持。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。會議以記名投票方式審議并通過了以下議案：
經全體出席大會有表決權股份的股東投票表決，通過了《關于天津海景實業有限公司投資開發天津海河水上運動世界項目的議案》。
同意93，477，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。參與表決的所有非流通股股東（代理人）及流通股股東（代理人）均同意此項議案。
本次股東大會經北京市天銀律師事務所吳團結律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
特此公告！
北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會
2004年12月21日上海證券報
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