金晶科技2004年度第五次臨時董事會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月21日 05:38 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司董事會于2004年12月15日以專人送達和傳真發送的形式發出《關于召開山東金晶科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度第五次臨時董事會的通知》，會議于2004年12月20日在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實到董事8名，公司董事劉同佑因公未能出席本次會議，委托董事長朱永強代為行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長朱永強主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經全體與會董事審議，一致形成如下決議：
同意《山東金晶科技股份有限公司關于中國證監會山東證監局<整改通知>的整改報告》。 通過本次巡檢，公司董事會充分認識到巡檢對完善法人治理結構，加強企業管理起著積極的促進作用，今后公司將進一步嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等法律法規的規定，規范運作，做到勤勉盡責，不斷提高管理水平。 特此公告 山東金晶科技股份有限公司 董事會 2004年12月20日上海證券報 |
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