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本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京燕化高新(資訊 行情 論壇)技術股份有限公司(以下簡稱本公司)日前接到中國石化(資訊 行情 論壇)集團北京燕山石油化工有限公司(以下簡稱燕山石化)通知，燕山石化已就協議轉讓其持有的本公司國有法人股事宜分別與呼和浩特北能能源科技有限責任公司、
天華國際投資服務有限公司簽訂了《股份轉讓協議》。根據《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將本公司獲知的有關股份轉讓事宜提示性公告如下：
一、本公司控股股東燕山石化于2004年12月20日分別與呼和浩特北能能源科技有限責任公司、天華國際投資服務有限公司簽訂了《股份轉讓協議》，將其所持有的本公司國有法人股51，850，500股(占本公司總股本的40.01%)中的36，800，000股轉讓給呼和浩特北能能源科技有限責任公司，15，050，500股轉讓給天華國際投資服務有限公司。
二、以上股份轉讓的轉讓價全部按照每股人民幣3.80元(以經審計的本公司截止2004年6月30日每股凈資產3.29元為依據，每股溢價0.51元，溢價比例為15.5%)計價。
三、本次股份轉讓前，呼和浩特北能能源科技有限責任公司和天華國際投資服務有限公司均未持有本公司股份。預計本次收購完成并在上述所有股權過戶手續辦理完成后，呼和浩特北能能源科技有限責任公司將持有本公司法人股36，800，000股，占本公司總股本的28.39%，成為本公司第一大股東；天華國際投資服務有限公司將持有本公司法人股15，050，500股，占本公司總股本的11.62%，成為本公司第二大股東。本次轉讓后燕山石化將不再直接持有本公司股份。
四、有關上述股權轉讓的具體情況見同時披露的《北京燕化高新技術股份有限公司收購報告書摘要》及《北京燕化高新技術股份有限公司股東持股變動報告書》。
五、本公司董事會將依據證券法規的有關規定，對上述股權轉讓行為履行持續信息披露義務。
特此公告北京燕化高新技術股份有限公司董事會2004年12月21日上海證券報
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