昌九生化(600228)改變部分募集資金用途的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　1、涉及改變募集資金用途的投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬噸 塑料管材技術(shù)改造項(xiàng)目、收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)并興建一套年產(chǎn)1萬噸丙烯酰胺裝置項(xiàng)目

　　2、新投資項(xiàng)目名稱，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　3、涉及變更募集資金總量：3907萬元。

　　二、改變募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字［1998］311、312號文批準(zhǔn)，公司于1998年12月17日在上海證券交易所首次發(fā)行6000萬股人民幣普通股(A股)，每股發(fā)行價(jià)格人民幣4.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資25680萬元。截止2004年11月30日，公司實(shí)際投資使用首發(fā)募集資金21773萬元，募集資金余額3907萬元，占首發(fā)募集資金總額的比例為15.21%，除年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目外，其它募集資金投資項(xiàng)目均已完成，且部分已完成項(xiàng)目尚有資金余額，具體如下：

　　單位：萬元

　　為了提高募集資金的使用效率，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的實(shí)際需要，擬改變部分項(xiàng)目募集資金的用途，有關(guān)內(nèi)容如下：

　　1、調(diào)整“年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目”投資規(guī)模，并將節(jié)余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2、調(diào)整“年產(chǎn)1萬噸塑料管材技術(shù)改造項(xiàng)目”投資規(guī)模，并將節(jié)余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　3、調(diào)整“收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)，并興建一套年產(chǎn)1萬噸的丙烯酰胺裝置項(xiàng)目”投資規(guī)模，并將節(jié)余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　4、將已完成的年產(chǎn)1萬噸白炭黑項(xiàng)目的節(jié)余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　上述改變募集資金用途涉及募集資金金額共計(jì)3907萬元(占募集資金總額的15.21%)，擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　該議案已經(jīng)2004年12月18日公司召開的第二屆第十七次董事會審議通過，與會董事對該議案一致表示同意。

　　三、改變募集資金用途的原因

　　1、年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目

　　招股說明書“技改增產(chǎn)4萬噸尿素項(xiàng)目”原擬投入募集資金10085萬元，經(jīng)2000年5月27日召開的公司1999年度股東大會決議，改為投入3665萬元，減少投入的6420萬元中以4282萬元投入年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目，剩余資金作為補(bǔ)充公司新建項(xiàng)目的流動(dòng)資金。

　　年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目經(jīng)江西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、江西省石油化學(xué)工業(yè)總公司贛石化投(2000)037號文“關(guān)于昌九化工股份有限公司年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目建議書的批復(fù)”批準(zhǔn)立項(xiàng)，總投資4980萬元，該項(xiàng)目于2000年8月開始動(dòng)工建設(shè)，其一期工程年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線于2001年3月28日建成投運(yùn)，二期工程另一條年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線原計(jì)劃2002年11月底全面建成，但由于公司聚丙烯酰胺產(chǎn)品的銷售市場開拓進(jìn)展緩慢，沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，該項(xiàng)目二期工程在完成主廠房土建、主要設(shè)備的定作工作后，公司暫緩了項(xiàng)目投資。

　　聚丙烯酰胺是一種水溶性高分子聚合物，就其用途來說，可廣泛應(yīng)用于石油開采、水處理、造紙、高吸水性樹脂、冶金和洗煤等領(lǐng)域。公司2000年開始建設(shè)年產(chǎn)1萬噸聚丙烯酰胺項(xiàng)目時(shí)，國內(nèi)的需求主要集中于石油開采領(lǐng)域(約占總需求量81%)，當(dāng)時(shí)主要考慮隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保水平的提高，聚丙烯酰胺產(chǎn)品在水處理、造紙等其他領(lǐng)域的需求將會不斷增長，但從近幾年的實(shí)際看，目前國內(nèi)的需求還集中在石油開采領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域的應(yīng)用還有待于開發(fā)，因而造成應(yīng)用領(lǐng)域單一，市場競爭激烈，且該產(chǎn)品的技術(shù)含量和系列化要求較高，目前公司年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線還不能滿負(fù)荷生產(chǎn)。為了避免盲目擴(kuò)大生產(chǎn)能力，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，公司決定調(diào)整該項(xiàng)目的投資規(guī)模，除已經(jīng)投入3119萬元完成項(xiàng)目一期工程建設(shè)外，不再用募集資金對該項(xiàng)目進(jìn)行投入。尚余的1163萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2、年產(chǎn)1萬噸系列管材技術(shù)改造項(xiàng)目

　　招股說明書“年產(chǎn)4萬噸丙烯酸及脂類項(xiàng)目”，原擬投入募集資金5000萬元，在投入978萬元后，由于原料供應(yīng)、市場變化以及資金缺口等原因停建，經(jīng)2001年5月9日召開的公司2000年度股東大會批準(zhǔn)，該項(xiàng)目尚余的資金全部變更投向，其中的3000萬元投入年產(chǎn)1萬噸系列管材技術(shù)改造項(xiàng)目，另一部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　年產(chǎn)1萬噸系列管材技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)江西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會贛經(jīng)貿(mào)技改字［2001］8號“關(guān)于江西昌九化工股份有限公司年產(chǎn)萬噸系列管材技術(shù)改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)”批準(zhǔn)立項(xiàng)。該項(xiàng)目自2001年6月動(dòng)工，至2002年8月全面建成，目前已形成了年產(chǎn)1萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。由于公司在該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工過程中，在保證技術(shù)和質(zhì)量的前提下，厲行節(jié)約，利用閑置廠房進(jìn)行土建，大膽采用國內(nèi)設(shè)備，使項(xiàng)目投資大大節(jié)省。如原設(shè)計(jì)該項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備擠出機(jī)及相關(guān)附件均采用進(jìn)口設(shè)備，在考察國內(nèi)同類設(shè)備后，公司認(rèn)為國內(nèi)設(shè)備也達(dá)到了同等水平，故采用國內(nèi)設(shè)備，僅此一項(xiàng)設(shè)備投資就節(jié)約資金近1000萬元。目前經(jīng)過決算，該項(xiàng)目已完成，共投入募集資金1580萬元，因此公司決定調(diào)整該項(xiàng)目的投資規(guī)模，剩余的1420萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　3、收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)，并合作興建一套年產(chǎn)1萬噸的丙烯酰胺裝置項(xiàng)目。

　　招股說明書“收購江西輪胎廠并配套建設(shè)年產(chǎn)1萬噸乳液及涂料和0.3萬噸高吸水性樹脂項(xiàng)目”原擬投入募集資金3000萬元，經(jīng)1999年8月20日召開的公司1999年第一次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，全部變更為收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)，并合作興建一套年產(chǎn)1萬噸的丙烯酰胺裝置項(xiàng)目，其中1200萬元收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)，并組建江西昌九農(nóng)科化工有限公司；1800萬元與其他股東方共同興建一套年產(chǎn)1萬噸丙烯酰胺裝置(公司按投資總額的60%出資)。

　　收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)并組建江西昌九農(nóng)科化工有限公司的投資已于1999年8月順利完成。年產(chǎn)1萬噸丙烯酰胺項(xiàng)目經(jīng)江西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、江西省石油化學(xué)工業(yè)總公司贛石化投(1999)070號文“關(guān)于昌九化工股份有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)一萬噸丙烯酰胺晶體項(xiàng)目建議書的批復(fù)”批準(zhǔn)立項(xiàng)，項(xiàng)目投資3000萬元。江西昌九農(nóng)科化工有限公司(本公司持60%的股權(quán))組建以后，公司與其他股東達(dá)成協(xié)議，共同投資3000萬元建設(shè)年產(chǎn)1萬噸的丙烯酰胺裝置，各方以股權(quán)比例出資。但由于在建設(shè)項(xiàng)目過程中，其他股東方只出資了400萬元，因此為了保證公司的利益，公司從原承諾投入的1800萬元募集資金中只出資了600萬元后就再沒有用募集資金投入。由于該項(xiàng)目資金缺口2000萬元，為了保證項(xiàng)目的順利建成，缺口資金改由江西昌九農(nóng)科化工有限公司向本公司借款籌集，該項(xiàng)目自1999年10月開始動(dòng)工，2000年12月順利建成投產(chǎn)。經(jīng)工程決算，該項(xiàng)目共投資3156萬元。鑒于收購江西農(nóng)科化工有限公司60%的股權(quán)，并合作興建一套年產(chǎn)1萬噸的丙烯酰胺裝置項(xiàng)目已實(shí)施完成，尚余募集資金1200萬元，公司決定調(diào)整該項(xiàng)目的投資規(guī)模，剩余募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　4、年產(chǎn)1萬噸白炭黑項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃募集資金投入3975萬元，實(shí)際募集資金投入3851萬元(占承諾項(xiàng)目投資額度的96.88%)，節(jié)余募集資金124萬元，擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　四、補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因

　　1、今年以來，公司銷售收入增長較快，截止2004年9月30日，公司共完成銷售收入37607萬元，比去年同期增長23%，客觀上有補(bǔ)充流動(dòng)資金的需求。

　　2、公司主要生產(chǎn)原料？原料煤年需求量近三十萬噸。今年以來，原料煤量緊價(jià)揚(yáng)，公司需要大量的預(yù)付款來保證原料煤的供應(yīng)，同時(shí)，考慮到明年春運(yùn)期間受鐵路動(dòng)力影響可能造成原料煤到廠率低的因素，公司需保證一定量的原料煤庫存，這些都加大了流動(dòng)資金的需求。

　　3、一些投資項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目已陸續(xù)完成投運(yùn)，也需要鋪底流動(dòng)資金。

　　五、本次改變部分募集資金的議案，經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。在股東大會批準(zhǔn)此次改變部分募集資金用途后，公司首發(fā)募集資金全部使用完畢。

　　六、本公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會以就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳情見與本公告同時(shí)刊登的《獨(dú)立董事意見》及《公司第二屆第十二次監(jiān)事會決議公告》。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司1998年首發(fā)招股說明書

　　2、公司1999年度股東大會決議

　　3、公司1999年第一次臨時(shí)股東大會決議

　　4、公司2000年度股東大會決議

　　5、公司第二屆第十七次董事會決議

　　6、公司第二屆第十二次監(jiān)事會決議及監(jiān)事會關(guān)于改變公司部分募集資金用途的意見

　　7、獨(dú)立董事關(guān)于改變公司部分募集資金用途的意見

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事會

　　二OO四年十二月十八日上海證券報(bào)