|
公司第四屆董事會第七次會議于2004年12月17日以通訊方式召開，會議應到董事6人，實到董事6人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下決議：
一、關于授權北京紅獅涂料有限公司融資不超過3600萬元解決其污染搬遷的前期性工作的議案
根據北京市政府環保搬遷計劃，北京紅獅涂料有限公司應于2005年內遷出北京市區，經公司董事會研究，決定授權北京紅獅涂料有限公司融資不超過3600萬元解決污染搬遷的前期性工作。
二、關于同意北京紅獅涂料有限公司兼并北京制桶廠的議案；
為順利實現北京紅獅涂料有限公司的污染擾民搬遷，減少建設工期，節省搬遷成本，北京紅獅涂料有限公司擬以承債方式兼并北京化學工業集團有限公司所屬的北京制桶廠，公司董事會同意北京紅獅涂料有限公司兼并北京制桶廠，并根據兼并工作的進展和公司章程授予的權限進行操作、申報及履行信息披露義務。
三、關于聘任張國豐為公司董事會證券事務代表的議案；
因工作變動，范斌先生不再擔任公司董事會證券事務代表。經董事長提名，聘任張國豐先生為公司董事會證券事務代表。
特此公告
上海豐華(集團)股份有限公司董事會
2004年12月21日
附件一
北京制桶廠簡介
北京制桶廠是北京化學工業集團有限責任公司(以下簡稱北化集團)所屬的不具備獨立法人資格的全民所有制企業，制桶廠位于北京市通州區臺湖鎮，占地面積96畝(為國有劃撥)。廠房等建筑面積2萬平方米(框架結構)，大棚5000平方米，基礎設施、配套設備及生產用專業設備齊全。該廠目前資不抵債，已經停產。根據該廠最近一期未經審計的會計報表，截止2004年10月，其總資產9795萬元，凈資產-6395萬元。
附件二
證券事務代表簡歷
張國豐，男，1961年9月生，文化程度大專，1993年起曾在公司總經理辦公室、股份制辦公室長期從事股權管理等證券事務工作，1999年至2004年5月任公司董事會證券事務代表，2003年5月兼任投資管理部副經理，2004年10月任公司全資子公司上海豐華圓珠筆有限公司董事會秘書，現任公司董事會證券事務代表。上海證券報
| 
