昌九生化(600228)第二屆第十七次董事會決議公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年12月21日 05:38 上海證券報網絡版 | |||||||||
|
江西昌九生物化工股份有限公司于2004年12月8日用傳真和電子郵件發出以現場方式召開董事會的通知，并于2004年12月18日在公司會議室召開了公司第二屆第十七次董事會會議，會議應到董事11人，實到董事10人，獨立董事宋飚先生因公出差請假未出席董事會；列席監事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長肖建國先生主持，與會董事認真審議了本次會議的各項議案，經過表決，與會董事一致通過了以下議案：
一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉及公司第三屆董事會成員候選人名單的議案》。 公司第二屆董事會即將任期屆滿，公司第三屆董事會擬由十一名董事組成，其中獨立董事四名。根據《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關規定，經與公司第一大股東江西昌九化工集團有限公司協商，公司董事會提名肖建國先生、張育德先生、熊國保先生、陳文榮先生、王九慶先生、韓炳華先生、唐杰民先生為公司第三屆董事會董事候選人(董事候選人簡歷附后)。 同時，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，公司董事會提名滿向昱女士、吳照云先生、左識之先生、董選增先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人(獨立董事候選人簡歷附后)。獨立董事候選人尚需上海證券交易所審核。 二、審議通過了《關于改變公司部分募集資金用途的議案》。 截止2004年11月30日，公司共剩余募集資金3907萬元，除年產1萬噸聚丙烯酰胺項目外，其它募集資金投資項目均已完成，且部分已完成項目尚有資金余額。為了提高募集資金使用效果，根據公司生產經營的實際需要，公司決定將上述剩余募集資金3907萬元全部變更為補充公司流動資金。 關于公司本次改變部分募集資金用途的的詳細情況，見與本公告同日刊登的《江西昌九生物化工股份有限公司關于改變公司部分募集資金用途的公告》(編號：臨2004？014) 三、審議通過了《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。 公司決定于2005年1月22日以現場方式召開2005年第一次臨時股東大會，股權登記日為2005年1月14日。 詳情見公司同日公告的《關于召開2005年第一次臨時股東大會的公告》(編號：臨2004？015) 以上第一、二項議案，公司獨立董事發表了獨立意見，詳情見公司同日公告的《關于第三屆董事會董事候選人提名的意見》及《關于改變公司部分募集資金用途的意見》 特此公告 江西昌九化工股份有限公司董事會 二OO四年十二月十八日 附件一 董事候選人簡歷 肖建國：男，47歲，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。歷任江西省國防科工辦航空處處長、企業管理處處長、江西省遠望經濟開發總公司副總經理、代總經理、江西省石化廳副廳長、江西昌九化工集團有限公司總經理；現任江西省石化集團公司副總經理、江西昌九化工集團有限公司董事、總經理、江西昌九生物化工股份有限公司董事長。長期從事科技管理和企業管理工作，具有豐富的管理經驗。 張育德：男，47歲，大學本科學歷，高級經濟師，會計師，中共黨員，1982年畢業于江西財經學院。歷任江西氨廠生產計劃科調度室科員，江西省石油化工廳計劃財務處副主任科員、主任科員、副處級調研員、副處長，江西省石化審計師事務所所長，江西省石化國資經營公司財務審計處副處長，處長；現任江西昌九生物化工股份有限公司副董事長、總經理，江西省會計學會常務理事。長期從事財務管理和企業管理工作。 熊國保：男，41歲，研究生學歷，工程師，中共黨員。歷任江西江氨化工有限責任公司儀表車間技術員、車間副主任、主任，電儀廠副廠長、廠長，總經理助理、副總經理；現任江西昌九生物化工股份有限公司副總經理、江西昌九農科化工有限公司董事長。曾榮獲南昌市“五一”勞動獎章、全國化工技術監督標兵等稱號。 陳文榮，男，52歲，大學本科學歷，高級工程師，中共黨員。歷任江西輕機廠車間主任、副廠長、總經理、九江市輕化工業局局長兼黨委書記；現任九江市輕化集團公司總經理、黨委書記、江西昌九化工集團有限公司副董事長、江西昌九生物化工股份有限公司董事。 王九慶，男，59歲，大專學歷，高級工程師，中共黨員。現任江西省投資公司副總經理、江西昌九化工集團有限公司副董事長、江西昌九生物化工股份有限公司董事，長期從事基本建設項目管理工作。 韓炳華，男，50歲，大專學歷，經濟師，中共黨員。歷任江西江氨化工有限責任公司所屬運輸公司副經理、公司辦公室副主任、總經理助理和副總經理等職，現任江西昌九化工股份有限公司董事、副總經理。 唐杰民：男，42歲，大學本科學歷，工程師，中共黨員。歷任江西贛北化工廠生產技術科技術員、工程科工程師、科技開發處處長、廠長助理、副廠長；現任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副總經理。 附件二 獨立董事候選人簡歷 滿向昱：女，43歲，碩士研究生學歷、副教授。歷任航空航天部第124廠綜合統計員、中央財政管理干部學院會計系教研室主任、中央財政管理干部學院基礎部副主任、中央財經大學經濟管理系副主任、中央財經大學經濟系副主任；現任中央財經大學學經濟學院副教授、碩士生導師、江西昌九生物化工股份有限公司獨立董事。在統計和財稅領域發表了多篇學術論文和著作，并主持或參與了多項國家基金課題的研究。 吳照云：男，48歲，博士后研究生學歷、教授，中共黨員。歷任江西財經大學工經系副主任、主任、工商學院院長、江西財經大學校長助理；現任江西財經大學副校長、博士生導師、江西省企業家協會副會長。在國內發表了多本有關產業經濟和企業管理方面的專著，為江西省學科帶頭人。 左識之：男，59歲，本科學歷、副教授，中共黨員。歷任上海化工學院助教、講師、系副主任，華東理工大學講師、副教授，中國化工學會精細化工專業委員會委員，《精細化工》編委會委員；現任華東理工大學化學及制藥學院副教授、江西昌九生物化工股份有限公司獨立董事。在精細有機合成研究領域及工程設計方面發表了多篇學術論文和著作。 董選增：男，56歲，大專學歷，注冊會計師資格，中共黨員。歷任南昌市財政局科員、江西昌北會計師事務所所長、南昌市會計師事務所所長、南昌市財政局科長；現任江西昌九生物化工股份有限公司獨立董事。上海證券報
|
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
|
| |||||||||||||||||
|