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二O0四年十二月二十日，上海茉織華(資訊 行情 論壇)股份有限公司二OO四年臨時股東大會在上海美麗園龍都大酒店五樓會議室舉行。出席本次股東大會的股東共有26人，代表315513655股股份，占股本總額72.6153%。其中A股流通股股東為23人，代表226979455股，占A股總股份的比例為：69.9474%。境內上市外資股B股股東及股東代表3人，代表88534200股股份，占B股總股份的比例為：80.4856%。會議的召開符合《公司法》公司章程的規定，本次大會有效。會議由公司董事長李勤夫主持，大會審議并表決通過了以下議案：
議案一審議公司改變募集資金投向的議案：
公司將以尚未投入使用的剩余募集資金計人民幣7.0177億元并自籌資金3.9823億元，與公司下屬子公司茉織華實業(集團)有限公司共同向東方控股有限公司、東方中安科技裝備投資(集團)有限公司收購其所持有的東方控股集團(北京)有限公司100%股權；參加表決的股數為：93216460股，關聯股東平湖茉織華實業發展有限公司回避未參加表決、日本松岡株式會社所持有的88380000股流通股的表決權因授權平湖茉織華實業發展有限公司表決也回避未參加表決：
該項議案同意的為93196860股，占有效表決權股份總數的99.97%，其中境內上市外資股為154200股，反對的為100股，棄權為19500股；其中非流通股股表決的股數為92630489股，同意的為92630489股，占出席會議與上述議案無利害關系的非流通股股東所持有的有效表決權股份總數的100%，反對為0股，棄權為0股。
其中流通股股表決的股數為585871股，同意的為566271股，占出席會議與上述議案無利害關系的A股流通股股東所持有的有效表決權股份總數的96.65%，反對為100股，棄權為19500股
議案二唐亦農辭去公司獨立董事職務：
參加表決的股數為315513655股，同意的為315509155股，占到會有表決權股東所代表股份總數的99.9986%，其中境內上市外資股為88534200股；反對的為0股；棄權的為4500股。
議案三提名王開田擔任公司第二屆董事會獨立董事：
參加表決的股數為315513655股，同意的為315495715股，占到會有表決權股東所代表股份總數的99.9944%，其中境內上市外資股為88534200股；反對為3100股，棄權為14840股。
經上海通力律師事務所韓炯律師見證，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及會議的表決程序均合法有效。
上海茉織華股份有限公司二00四年十二月二十一日上海證券報
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