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中燕紡織股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第一次會議于2004年12月20日（星期一）在本公司召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，本公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
一、審議通過了關于選舉本公司董事長的議案。
選舉晏子牛先生為本公司董事長。同意7票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了關于聘任本公司高級管理人員的議案。
1、聘任晏子牛先生為本公司代總經理。同意7票；反對0票；棄權0票。
2、聘任金子楠女士為本公司董事會秘書。同意7票；反對0票；棄權0票。
3、聘任王國元先生為本公司財務總監，陸文兵女士不再擔任本公司財務總監職務。同意7票；反對0票；棄權0票。
本公司獨立董事張建民先生、王躍梅女士、洪根先生就本公司聘任高級管理人員發表了如下獨立意見：認為以上本公司高級管理人員的任職資格、提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
特此公告。
附：王國元先生簡歷
中燕紡織股份有限公司董事會
二 W W四年十二月二十日
王國元：男，漢族，34歲，中共黨員，畢業于浙江大學工商管理學院會計專業，獲工商管理學士學位、會計師。曾任浙江一建建設集團有限公司財務科科長。2004年9月就職于杭州廣賽電力科技有限公司。上海證券報
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