民生銀行召開2004年第三次臨時股東大會的提示公告

　　特別提示：本次股東大會由于技術原因，網絡投票僅適用于流通股股東，請非流通股股東按原定方式參加現場股東大會。

　　根據本公司第三屆董事會第十五次會議決議，本公司定于2004年12月24日在北京召開公司2004年第三次臨時股東大會。現將有關事宜提示如下：

　　會議時間：2004年12月24日(星期五)上午9：00。

　　會議地點：北京京都信苑飯店三層國際廳(北京海淀區什坊院6號)

　　會議股權登記日：2004年12月17日

　　會議議題：1、關于延長H股發行及上市決議有效期以及延長授權董事會辦理相關事宜授權期的議案；2、關于增加本公司H股發行審計費用的議案；3、關于選舉黃？巖、張宏久先生為本行外部監事的議案。

　　參會事項：詳見2004年11月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》本公司刊登的《中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開2004年第三次臨時股東大會公告》

　　本次臨時股東大會會議文件詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，本次會議議案中第一項議案《關于延長H股發行及上市決議有效期以及延長授權董事會辦理相關事宜授權期的議案》需經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過方可實施。

　　根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　1.本公司股東大會網絡投票起止時間為2004年12月24日上午9：00時至2004年12月24日下午3：00時。

　　2.股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件1)；

　　3.本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件2)；

　　4.有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2004年12月20日

　　附件1：

　　網絡服務投資者身份驗證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。

　　(一)網上注冊

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。

　　(二)身份驗證

　　注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　咨詢電話：(北京)010-58598882，58598851

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880

　　附件2：

　　投資者網絡投票操作流程

　　投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：對同一股東大會，投資者辦理了現場參會登記后，則不能再進行網上直接投票或委托征集人投票，除非撤消現場參會登記。

　　注4：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598882，58598851

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880上海證券報