力諾工業2004年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月18日 03:04 上海證券報網絡版

　　武漢力諾工業(資訊行情論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年12月17日在武漢市漢口建設大道618號信合大廈2樓會議室召開，會議由公司董事長申英明先生主持，部分公司董事、監事和高級管理人員列席會議。

　　出席本次股東大會的股東代表或授權代理人共4人，代表股份5179.5092萬股(均為非流通股)，占公司股份總數的39.90%，符合有關法律法規和《公司章程》的要求。

　　會議通過記名投票表決，審議通過關于公司與莘縣三威玻璃制造有限公司(以下簡稱“莘縣三威”)資產置換的議案。議案主要內容為：

　　1、置出資產合計5825.59萬元

　　包括：本公司持有的武漢力諾投資有限公司17%股權，以本公司初始投資額2550萬元作價；部分債權資產以2004年9月30日本公司財務報告的帳面值作價，計3275.59萬元。

　　2、置入資產合計5838.80萬元

　　包括：四臺窯爐及配套生產線、房屋(建筑面積10250.92M2，其中：鋼結構建筑面積8550.92M2、磚混結構建筑面積1700M2)、土地117畝(權證編號：莘國用[2003]字第263號)，以及與上述資產直接相關的存貨、長期投資、在建工程等。

　　置入資產為莘縣三威整體經營性資產，經武漢眾環會計師事務所專項審計，并以武漢眾聯咨詢評估公司評估后的評估值5838.80萬元作價。

　　3、交付及過戶時間：本次資產置換按有關法規在雙方股東大會審議通過后辦理交接手續，并于3個月內辦畢有關資產登記過戶手續。雙方資產置換的差額13.21萬元，將由本公司在實施置換后的30日內以現金一次性支付給莘縣三威。

　　4、本次納入置換的資產可能涉及的所有專有技術已納入上述交易價值中，不另外作價。本次置換不存在商標使用權的轉移事項。

　　5、莘縣三威所屬員工計210人隨置入資產整體由本公司接收聘用。

　　6、資產交接完成后，公司以置入資產在莘縣當地設立本公司莘縣分公司運營。

　　表決結果：同意票5145.2092萬股，占與會股東所持表決權的99.34%；棄權票34.3萬股，占與會股東所持表決權的0.66%；反對票0股。

　　本次股東大會的全部會議資料，已刊載于上交所網站(http：//www.sse.com.cn)，請投資者參閱。

　　經湖北安格律師事務所律師顧愷見證并出具《法律意見書》，本次股東大會的召集和召開、與會人員的資格、會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定。

　　特此公告

　　武漢力諾工業股份有限公司董事會

　　2004年12月17日上海證券報

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