*ST聯(lián)華、*ST聯(lián)華B銀行貸款進(jìn)行延續(xù)擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司下屬子公司上海聯(lián)華化纖有限公司在深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行1600萬元貸款(深發(fā)滬陸貸字第20031112001號(hào)貸款合同)已于2004年11月12日到期，該筆貸款由本公司做擔(dān)保。2004年12月7日，上海聯(lián)華化纖有限公司與深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行簽定了1600萬元的貸款合同，由本公司繼續(xù)為該筆貸款做延續(xù)擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　上海聯(lián)華化纖有限公司為本公司控股子公司，注冊(cè)資本壹億元，公司占其90%的股份。注冊(cè)地址為上海市嘉定區(qū)滬宜公路1290號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷售聚脂切片，各類不同品種的合成纖維及其深加工產(chǎn)品。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　貸款合同的具體內(nèi)容為貸款金額人民幣1600萬元；貸款期限為七個(gè)月，自貸款實(shí)際發(fā)放之日起開始計(jì)算；本次貸款采用固定利率，貸款利率5.58%；本次貸款用途為借新還舊(轉(zhuǎn)貸)，用以歸還深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行深發(fā)滬陸貸字第20031112001號(hào)貸款合同項(xiàng)下貸款。

　　四、董事會(huì)意見

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司四屆十七次董事會(huì)議于2004年12月16日下午在上海新東紡大酒店會(huì)議室舉行。公司董事會(huì)共有11名董事，8名董事出席了會(huì)議，徐寧董事、朱軍纓董事委托賈春榮董事代為出席并表決，屠紅霞董事委托施服斌董事代為出席并表決，以11票通過了公司為上海聯(lián)華化纖有限公司銀行貸款進(jìn)行延續(xù)擔(dān)保的議案。

　　五、備查文件

　　1、公司四屆十七次董事會(huì)決議

　　2、與深圳發(fā)展銀行簽定的深發(fā)滬陸貸字第20041207001號(hào)《貸款合同》

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事會(huì)

　　2004年12月16日

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況

　　專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

　　根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著公平、公正、客觀的原則，現(xiàn)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況作出如下專項(xiàng)說明，并發(fā)表獨(dú)立意見。

　　(1)公司控股子公司上海聯(lián)華化纖有限公司在深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行1600萬元貸款(深發(fā)滬陸貸字第20031112001號(hào)貸款合同)已于2004年11月12日到期，該筆貸款原由本公司做擔(dān)保。由于該筆貸款到期未能清償，經(jīng)與深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行協(xié)商，2004年12月7日，深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行同意與上海聯(lián)華化纖有限公司簽定《貸款合同》，由本公司繼續(xù)為該筆貸款做擔(dān)保。本次貸款用途為借新還舊(轉(zhuǎn)貸)，用以歸還深圳發(fā)展銀行上海陸家嘴支行深發(fā)滬陸貸字第20031112001號(hào)貸款合同項(xiàng)下貸款。

　　(2)公司為控股子公司該筆貸款做延續(xù)擔(dān)保，不存在違規(guī)為大股東或控股股東擔(dān)保的行為。

　　獨(dú)立董事：

　　年 月 日

　　獨(dú)立董事關(guān)于上海聯(lián)華化纖有限公司

　　與杭州萬事利針織有限

　　公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著公平、公正、客觀的原則，現(xiàn)對(duì)關(guān)于上海聯(lián)華化纖有限公司與杭州萬事利針織有限公司關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見。

　　(1)2004年11月3日至2004年11月18日期間，公司下屬子公司上海聯(lián)華化纖有限公司與杭州萬事利針織有限公司分別簽定了十份《購(gòu)銷合同》。由于杭州萬事利針織有限公司是本公司實(shí)際控制人萬事利集團(tuán)有限公司下屬子公司，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(2)公司已經(jīng)連續(xù)兩年發(fā)生重大虧損，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)。公司實(shí)際控制人萬事利集團(tuán)利用其在紡織行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助本公司通過恢復(fù)貿(mào)易業(yè)務(wù)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，提高公司贏利能力。關(guān)聯(lián)交易是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行的，未有損害股東權(quán)益的行為，亦沒有損害公司利益的行為。

　　(3)在表決通過該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按照有關(guān)規(guī)定回避表決，公司董事會(huì)在審議通過此議案時(shí)，程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)現(xiàn)象。

　　獨(dú)立董事：

　　年 月 日上海證券報(bào)