黃山旅游召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　黃山旅游(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2004年12月8日以電話及書面通知的方式告知公司各位董事。會(huì)議于2004年12月17日上午9：00在黃山風(fēng)景區(qū)桃源賓館二樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，另有2名董事委托表決(獨(dú)立董 事段愛群先生、周亞娜女士因另有要?jiǎng)?wù)未能出席本次會(huì)議，均委托獨(dú)立董事周扣山先生代為表決)。會(huì)議由江山董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下議題：

　　一、關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案；

　　為適應(yīng)公司內(nèi)部管理需要，更好地整合公司經(jīng)營(yíng)資源，優(yōu)化公司管理流程，公司董事會(huì)決定對(duì)原公司組織架構(gòu)作適當(dāng)調(diào)整，將原來的直線職能制變更為事業(yè)部制，將原來的八部三室共十一個(gè)職能機(jī)構(gòu)調(diào)整為四大管理中心，即行政管理中心、人力資源中心、財(cái)務(wù)管理中心及市場(chǎng)營(yíng)銷中心。將公司下屬經(jīng)營(yíng)單位依行業(yè)特性分為四大管理公司，即景區(qū)開發(fā)管理公司、索道管理公司、飯店管理公司及泛旅公司，原公司“總經(jīng)理”、“副總經(jīng)理”、“總經(jīng)理助理”名稱分別變更為“總裁”、“副總裁”、“總裁助理”。

　　二、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　鑒于公司組織架構(gòu)已調(diào)整，董事會(huì)決定對(duì)原《公司章程》相關(guān)條款內(nèi)容做相應(yīng)修改，即將原章程中“總經(jīng)理(經(jīng)理)”、“副總經(jīng)理”、“總經(jīng)理助理”名稱分別變更為“總裁”、“副總裁”、“總裁助理”，原章程中其它內(nèi)容不變。

　　該議案需提交公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　三、關(guān)于葉樹敏先生、項(xiàng)敬賢先生分別提出辭去公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理職務(wù)的議案；

　　會(huì)議同意葉樹敏先生、項(xiàng)敬賢先生因工作變動(dòng)原因分別辭去公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理職務(wù)。

　　四、關(guān)于聘任王玉求先生為公司副總裁，解傳付先生、徐希義先生為公司總裁助理的議案；

　　根據(jù)公司發(fā)展需要，依照有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決定聘任王玉求先生為公司副總裁，聘任解傳付先生、徐希義先生為公司總裁助理(簡(jiǎn)歷附后)。

　　五、召開公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司定于2005年2月24日上午9：00在黃山風(fēng)景區(qū)桃源賓館召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案(具體內(nèi)容詳見本公告第三條)。

　　(二)會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)江山先生

　　(三)出席會(huì)議對(duì)象

　　1、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

　　2、截至2005年2月1日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及2月4日登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為2月1日)。

　　(四)會(huì)議登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書)于2005年2月23日下午17：30之前向公司董事會(huì)辦公室報(bào)名并辦理會(huì)議出席手續(xù)(可以傳真或電話方式報(bào)名)。

　　(五)其它事項(xiàng)

　　1、 會(huì)期半天，有關(guān)費(fèi)用由股東或股東代表自理。

　　2、 聯(lián)系人：黃嘉平、史雪晴

　　聯(lián)系電話：0559-5561756，傳真：0559-5561110。

　　獨(dú)立董事意見：

　　公司獨(dú)立董事段愛群先生、周亞娜女士、周扣山先生對(duì)上述公司部分高管人員變更事宜均表示同意。

　　特此公告

　　黃山旅游發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO四年十二月十八日

　　附件一：高管簡(jiǎn)歷

　　王玉求，男，39歲，大學(xué)文化，中共黨員。歷任黃山風(fēng)景區(qū)北海賓館辦公室主任、客房部經(jīng)理，黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)經(jīng)管處經(jīng)管科副科長(zhǎng)，黃山風(fēng)景區(qū)玉屏樓賓館總經(jīng)理，黃山國(guó)際大酒店總經(jīng)理。現(xiàn)任黃山風(fēng)景區(qū)北海賓館總經(jīng)理。

　　解傳付，男，40歲，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員。歷任安徽淮南礦業(yè)學(xué)院教師，黃山索道公司技術(shù)科科長(zhǎng)，黃山玉屏索道公司副經(jīng)理，黃山太平索道公司籌建處副主任，黃山索道總公司技術(shù)安全部主任，黃山云谷索道公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任黃山玉屏索道公司總經(jīng)理。

　　徐希義，男，34歲，大學(xué)文化，中共黨員。歷任黃山風(fēng)景區(qū)獅林大酒店工會(huì)主席、副總經(jīng)理，黃山風(fēng)景區(qū)桃源賓館副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任黃山風(fēng)景區(qū)西海飯店總經(jīng)理。

　　附件二： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(本人)出席黃山旅游發(fā)展股份有限公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議全部議案的表決權(quán)。

　　委托人：被委托人：

　　委托人證券帳戶：被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人身份證號(hào)碼：委托日期：上海證券報(bào)