|
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第四屆八次董事會于2004年12月16日在公司會議室召開。會議應到董事14人，實際現場參加會議的董事有劉石禎、劉子斌、蘇化生、秦桂玲、藤原英利、王方水共6人，采用通訊方式傳真表決董事有洪曉斌、陳銳謀、王永貴、吳育華、周志濟、游石松、許植楠
、孫志剛共8人，3名監事列席了會議，會議通知于2004年12月13日以傳真和電子郵件兩種方式發出，符合《公司法》及本公司章程的規定，會議決議合法有效。本次董事會全票通過了2項審議議案，形成如下決議：
一、關于修改本公司可轉換公司債券發行方案有關條款的議案：對公司2004年第二次臨時股東大會審議通過的可轉換公司債券發行方案中的第8條第2款“特別向下修正條款：可轉債到期前的一年內，無論是否達到轉股價格修正條件，董事會有權對轉股價格進行特別向下修正，向下修正幅度不超過30%，超過30%則應提請股東大會審議通過；修正后的轉股價格不低于離修正市時最近一期的經審計的每股凈資產值。”予以刪除。
二、關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2004年12月18日上海證券報
| 
